Standard Chartered riskeert vergunning in New York

Standard Chartered riskeert vergunningHet in november 2011 gevormde New York State Department of Financial Services (DFS) beschuldigde deze week het kantoor van de Londense bank Standard Chartered ervan in 10 jaar tijd zo’n 60.000 geldtransacties met Iran buiten het gezichtsveld van de autoriteiten te hebben gehouden. Dergelijke transacties vallen onder sancties die zijn opgelegd aan landen als Iran, Libië en Myanmar. Volgens DFS gaat het om zo’n 250 miljard dollar, waaraan Standard Chartered honderden miljoenen zou hebben verdiend.

In 2004 deed Deloitte op last van de autoriteiten onderzoek naar dit soort transacties bij Standard Chartered. Beide partijen kwamen overeen bepaalde transacties – vanwege “te grote politieke gevoeligheid” – niet op te nemen in het verslag, waarna Standard Chartered in 2007 kon aantonen afdoende maatregelen te hebben geïmplementeerd tegen witwassen.

In oktober 2006 had de hoogst verantwoordelijke in de VS het hoofdkantoor nog gewaarschuwd voor de mogelijk catastrofale imagoschade als deze geldstromen ontdekt zouden worden. Waarop Londen terug mailde: “You f—ing Americans. Who are you to tell us, the rest of the world, that we’re not going to deal with Iranians.”

Voor gelijksoortige overtredingen hebben 4 banken – Barclays, Lloyds Banking Group, Credit Suisse en ING Bank – al ingestemd met het betalen van 1,8 miljard dollar aan boetes en schikkingen.

Op 15 augustus 2012 moet Standard Chartered in een hoorzitting verdedigen waarom ze haar bankvergunning in de staat New York zou mogen behouden.

lees het hele artikel bij Reuters (Jonathan Stempel, Carrick Mollenkamp e.a.)

Reacties zijn gesloten.