Fraude diamantsector Antwerpen voor 10 procent bestraft
Fraude diamantsector Antwerpen – In 2004 startte justitie in Antwerpen een onderzoek naar mogelijke fraude door diamanttransporteur Monstrey Worldwide Services. Medio mei 2016 kwam het tot veroordelingen, boetes en verbeurdverklaringen. Het OM becijferde de omvang van de fraude op iets meer dan 1 miljard dollar en verklaarde zo’n 100 miljoen dollar aan illegaal verkregen vermogensvoordelen verbeurd. Van de 355 diamantairs die tussen 2001 en 2005 gebruik maakten van de diensten van de … Lees verder >