Begin april 2017 kwam de voormalig topman van Vestia, Erik Staal, opnieuw in opspraak. Bij zijn woning werd Staal gearresteerd op verdenking van verduistering van geld van de Stichting Housing Association South Africa (HASA). Daarvan was en is hij (nog steeds) de enige bestuurder. Volgens het OM zou Staal 1,2 miljoen euro hebben verduisterd en witgewassen en daarbij ook valsheid in geschrift hebben gepleegd. Met rechtshulpverzoeken werden ook huiszoekingen gedaan in een …
De oprichter en directeur van Alpha Diagnostics in Baltimore werd medio augustus 2016 veroordeeld tot een gevangenisstraf van 10 jaar. Niet alleen lichtte Rafael Chikvashvili Medicare en Medicaid voor miljoenen op, hij was ook verantwoordelijk voor zeker twee sterfgevallen. Doordat röntgenfoto’s vaak niet door radiologen werden bekeken, bleef de slechte hartconditie van twee oudere patiënten onopgemerkt. De ene had direct opgenomen moeten worden, de andere had de zware operatie niet aangekund. Chikvashvili (1947) …
Grootste woningcorporatie van Nederland in met name de regio’s Rotterdam en Den Haag met 89.000 woningen, 8.000 bedrijfsruimten en 1.150 medewerkers. Groeide erg snel in de fusiegolf in de sector van de afgelopen jaren en bestaat nu uit 15 woonbedrijven. Kon de groei mede financieren met goedkope leningen, mogelijk gemaakt door door de vele derivatencontracten die treasurer Marcel de Vries sloot. Dankzij de derivaten kon Vestia goedkoper lenen dan andere woningbouwverenigingen. …
Möllenkamp (1949) ging al op jonge leeftijd werken en studeerde in zijn vrije tijd economie. Hij werd vertegenwoordiger bij Sanyo; later werkte hij bij automatiseringsbedrijf NCR. Möllenkamp had de naam alles te kunnen verkopen wat hij maar wilde. In 1982 werd Möllenkamp ‘ontdekt’ door een headhunter van woningbouwcorporatie Patrimonium (voorganger Rochdale), waar hij twee jaar later in het bestuur kwam. Toen bestuursvoorzitter Roel Otten vertrok, nam Möllenkamp in 1990 zijn …
Eind september 2015 eiste de Rotterdamse rechtbank een gevangenisstraf van 2 jaar tegen Henk Sligman, voormalig directeur van Patrimonium Woningstichting (PWS), tegenwoordig Havensteder genaamd. Sligman werd beschuldigd van valsheid in geschrift, omkoping en belastingfraude. In het grote strafonderzoek naar de fraude bij de Rotterdamse woningcorporatie trof het OM ook bewijzen aan van stiekeme transacties van de toenmalig voorzitter van de raad van toezicht Theo Buisrogge senior met Wooninvest-directeur Solinger. Tegen Peter Solinger …
Medio april 2015 – voorafgaand aan regionale en gemeentelijke verkiezingen – werd de voormalig topman van het IMF en later het Spaanse Bankia ’s avonds opgepakt voor verhoor. Rodrigo Rato wordt verdacht van belastingontduiking, witwassen en het illegaal wegsluizen van geld. Nog geen 4 jaar na de feestelijke – maar desastreus verlopen – beursgang onder leiding van Rato, zagen de Spanjaarden nu beelden van de gevierde politicus, die werd afgevoerd in …
In oktober 2014 werd in Wenen uitspraak gedaan in een omkopingszaak uit 2005. Bij het leveren van bankbiljetten door Oesterreichische Banknoten-und Sicherheitsdruck GmbH, kortweg OeBS, aan Azerbeidzjan en Syrië zou zo’n 14 miljoen euro aan steekpenningen zijn betaald. Van de negen verdachten werden er zeven veroordeeld. De nationale bank van Oostenrijk overwoog in 2003 om de slecht renderende drukkerij van bankbiljetten af te stoten. Om in te grijpen werd een nieuwe …
Medio november 2013 werd Nadan Vidošević gearresteerd op verdenking van verduistering. De hoogste baas van de Kroatische Kamer van Koophandel zou tussen 2005 en 2011 zo’n 4,2 miljoen euro hebben weggesluisd. Dat deed hij met valse facturen en brievenbusmaatschappijen in Tsjechië. Een maand eerder werden twee handlangers, Zdenka Peternel en Davor Komerički, in verband met dezelfde zaak aangehouden. Komerički wordt ervan verdacht de bedrijfjes geleverd te hebben, van waaruit de fictieve facturen werden …
Het Verenigd Koninkrijk is hard op weg naar een plek in de top-3 van landen met de meeste financiële schandalen, als het die al niet bereikt heeft. Medio oktober 2013 meldde The Independent hoe het bedrijf Camelot, eigenaar van de National Lottery, miljoenen Britse ponden aan belasting ontwijkt via een maas in de wet. Nog 29 andere bedrijven bleken dezelfde truc te gebruiken, zo bleek uit gezamenlijk onderzoek van The …
Woningcorporatie Vestia heeft haar voormalig topman Erik Staal medio juni 2013 aansprakelijk gesteld voor de schade van 1,9 miljard euro, die ze in 2012 heeft opgelopen bij de afkoop van haar derivatenportefeuille. Die afkoop werd noodzakelijk geacht om een implosie van de corporatie te voorkomen. Bij monde van Gerard Erents, interim-bestuurder, bevestigde Vestia dat er beslag is gelegd op zijn villa op Bonaire, zijn huis in Krimpen aan de Lek …