Met de val van het kabinet Rutte III naar aanleiding van de , waarover de commissie Van Dam het rapport “Ongekend onrecht” uitbracht, stonden we buiten de landsgrenzen dubbel te kijk. Een overheid die eigen burgers mede door etnisch profileren onterecht wegzet als belastingfraudeurs is op zich al erg genoeg, maar dat dat gebeurde in een belastingparadijs met soepele fiscale regels voor internationale bedrijven, deed menig buitenlander besmuikt grinniken; tsja, …Lees verder >
In december 2020 publiceerde OCCRP over Kirill Shamalov (1982) en de jaren van diens huwelijk met Katerina Tikhonova (1986), de jongste dochter van Vladimir Poetin en Lyudmila Shkrebneva. Gebaseerd op meer dan 10.000 e-mailberichten uit de periode 2003 tot 2020, waarover het Russische IStories, aangesloten bij OCCRP, begin dit jaar de beschikking kreeg. Kirill is een zoon van Nikolai Shamalov, een goede bekende van Putin uit St. Petersburg. Ook veel …Lees verder >
Dit in IJsland gevestigde visserijconcern zag eind 2019 de schijnwerpers vol op zich gericht, toen WikiLeaks de documenten naar buiten bracht van klokkenluider Johannes Stefansson, een oud-werknemer van Samherji. Uit de ruim 30.000 documenten zou duidelijk blijken hoe het bedrijf in Namibië aan visquota was gekomen en hoe het de winsten van de lucratieve visvangst wegsluisde via een complex web van (buitenlandse) bedrijven, om zo belasting te ontwijken. Volkomen legaal …Lees verder >
Medio oktober 2020 besloot het Cypriotische kabinet het ‘Citizenship by Investment Program‘ per 1 november op te schorten, kort nadat Al Jazeera – als onderdeel van de CyprusPapers – videobeelden naar buiten bracht, die mogelijke corruptie bij deze paspoorthandel aan het licht brachten. In augustus kwam de onderzoekseenheid van Al Jazeera naar buiten met tekortkomingen en mogelijke malversaties bij het verstrekken van EU-paspoorten aan (rijke) investeerders op basis van zo’n …Lees verder >
Eind september 2020 veroordeelde een Algerijnse rechter vier bestuurders van het bouwconglomeraat KouGC voor corruptie, contractbreuk en zelfverrijking. De hoofdzakelijk in Zwitserland verblijvende broers Redha, Abdelkader-Karim en Tarek-Noah Kouninef kregen celstraffen tussen de 12 en 16 jaar. Hun zus Souad Nour werd bij verstek veroordeeld tot 20 jaar gevangenisstraf. Het betrof een van de vele rechtszaken tegen zakenlui en politici uit het tijdperk Bouteflika, die in april 2019 als president …Lees verder >
Begin september 2020 viel in de Volkskrant te lezen dat het OM een strafrechtelijk onderzoek is gestart naar het bedrijf Exem Energy, eigendom van wijlen Sindika Dokolo, voormalig echtgenoot van Isabel Dos Santos. Dit bedrijf is indirect aandeelhouder van het Portugese oliebedrijf Galp. De aandelen zouden zijn verkregen ‘door oplichting van dan wel verduistering van de Angolese staat’. Eerder dit jaar kruiste Sonangol – voormalig eigenaar van de aandelen – …Lees verder >
Begin augustus 2020 stelde het nieuwe Surinaamse Parlement oud-minister van Financiën Gillmore Hoefdraad in staat van beschuldiging. In mei werd eenzelfde vordering afgewezen, toen Bouterse nog president was en zijn NDP de meerderheid had in De Nationale Assemblee (DNA). In Suriname moet het parlement instemmen met de vervolging van een minister, om te voorkomen dat politieke ambtsdragers zomaar vervolgd kunnen worden. Onder president Santokhi, gekozen door de huidige regeringspartijen VHP …Lees verder >
Eind juli werd oud-premier van Maleisië, Najib Razak, veroordeeld tot 12 jaar cel en een boete van zo’n 42 miljoen euro in de eerste van vijf rechtszaken. De straf werd opgelegd voor het wegsluizen van geld uit SRC – onderdeel van 1MDB – naar privérekeningen. Voor de 7 aanklachten kreeg hij een gevangenisstraf van in totaal 72 jaar, maar die mochten parallel uitgezeten worden. Zijn aangekondigde beroep mocht hij van …Lees verder >
Medio juli 2020 werd een voormalige Roemeense minister van Financiën veroordeeld tot een celstraf van 6,5 jaar. Darius Valcov, die nog tegen de uitspraak in beroep kon, werd veroordeeld wegens het aannemen van steekpenningen en het beïnvloeden van openbare aanbestedingen. In 2018 werd hij in een andere zaak, waarin hij beroep heeft aangetekend, veroordeeld tot een gevangenisstraf van 8 jaar voor machtsmisbruik en witwassen. De zaken hebben betrekking op de …Lees verder >
Eind juni 2020 werd Obadiah Moyo gearresteerd voor misbruik van zijn positie als minister van Volksgezondheid. Zonder de Procurement Regulatory Authority in te schakelen, had hij een contract ter waarde van 60 miljoen dollar afgesloten voor COVID-19 tests en beschermend materiaal met de Hongaarse firma Drax Consult. Begin juli kondigde president Emmerson Mnangagwa van Zimbabwe – onder druk van de oppositie en publieke verontwaardiging – het ontslag van Moyo af. …Lees verder >