Medio december 2023 werden Andrea Tandler en haar zakenpartner Darius N. in München veroordeeld voor belastingontduiking bij de handel in mondkapjes tijdens de corona-pandemie. Tandler kreeg een verblijf van 4 jaar en vijf maanden in een staatshotel opgelegd, haar zakenpartner 3 jaar en 9 maanden. Tandler bemiddelde bij de inkoop van mondkapjes en streek daar zo’n 48 miljoen euro aan provisie bij op, waarover ze geen belasting betaalde. Haar zaak …
Begin december 2023 werden Trafigura en diens voormalige COO Mike Wainwright aangeklaagd door het Zwitserse federale OM voor omkoping van een overheidsfunctionaris in Angola tussen 2009 en 2011. Er werd onderhandeld over een schikking, maar zonder resultaat. Wainwright, die in maart 2024 met pensioen zou gaan, ontkende de beschuldigingen en droeg zijn taken over om zich voor te bereiden op zijn verdediging. Na het overlijden van oprichter Claude Dauphin in …
Na eind mei 2023 schuldig te zijn bevonden aan de frauduleuze verkoop van energiecontracten aan kleine bedrijven in heel Engeland tussen 2014 en 2016 en het witwassen van de miljoenen die hij daarmee ‘verdiende’, werd Andrew Pilley hiervoor begin juli veroordeeld tot een gevangenisstraf van 13 jaar. Ook werd hem voor de duur van 13 jaar verboden bestuurder van een bedrijf te zijn. De gewraakte verkooppraktijken gebeurden vanuit zijn bedrijven …
Begin januari 2023 maakte het Verenigd Koninkrijk zo’n 1,9 miljard euro over aan de Europese Unie van een in 2022 opgelegde boete voor het langdurig en stelselmatig oogluikend toelaten van fraude bij import uit China tussen 2011 en 2017. Na een eerdere betaling medio 2022 werd daarmee de boete van ruim 2,5 miljard voldaan. Het Europese anticorruptie bureau OLAF deed in de jaren 2014 tot en met 2016 onderzoek en …
Medio januari 2023 werd het verzoek om af te treden van president Nguyen Xuan Phuc gehonoreerd. Zijn vertrek hing al een tijdje in de lucht na het recente vertrek van de plaatsvervangend premiers Pham Binh Minh en Vu Duc Dam en enkele andere hoge functionarissen. Dit in verband met misstanden tijdens de corona pandemie. In een verklaring van de Communistiche Partij van Vietnam werd hij geprezen om zijn leiderschap, maar …
Beticht van omkoping en marktmanipulatie, trof het Engels-Zwitserse Glencore eind mei 2022 een schikking met de Amerikaanse en Braziliaanse autoriteiten met een prijskaartje van 1,1 miljard dollar. In de VS betrof het 1,1 miljard voor marktmanipulatie en omkoping van functionarissen in het buitenland (FCPA), in Brazilië vloeide de boete van zo´n 40 miljoen voort uit de operatie ¨Wasstraat¨ rond Petrobras. In het Verenigd Koninkrijk oordeelde het Serious Fraud Office (SFO) …
Medio april 2020 stond Hin Leong Trading (HLT) – één van de grootste spelers op de oliemarkt – in Singapore opeens naakt in het wegtrekkende zeewater als gevolg van de dalende en plots instortende olieprijs. Een bedrag van naar schatting 800 miljoen dollar aan verliezen zou door oprichter en inmiddels miljardair Lim Oon Kuin – kortweg OK Lim – uit de boeken zijn gehouden en het bedrijf verkocht producten, met …
Nadat een jaar geleden een rapport verscheen over de productie van synthetische drugs in Nederland, verscheen van dezelfde auteur eind augustus 2019 een rapport over de drugscriminaliteit in Amsterdam. Uit beide onderzoeken van bestuurskundige prof. Pieter Tops kwam naar voren dat het om veel drugs, veel criminaliteit en veel geld gaat. Veel geld in de zin van miljardenopbrengsten bij productie en handel én aanzienlijke kosten voor de maatschappij bij verslavingszorg, …
Medio augustus 2012 maakte de SEC een einde aan de activiteiten van ZeekRewards na duidelijke aanwijzingen dat het ging om een zeer omvangrijk piramidespel. Waarschijnlijk betreft het de grootste in z’n soort naar het aantal gedupeerden gemeten. Hun aantal wordt door de autoriteiten geschat op meer dan 1 miljoen. Dat zal het extra moeilijk maken om deze hele operatie te ontleden en na te gaan waar het ingelegde geld is …
Pon’s Automobielhandel werd in 1931 opgericht door de broers Ben en Wijnand, zoons van fietsenmaker Mijndert Pon. In 1947 verwierf Ben Pon het importeurschap voor Nederland van Volkswagen, een jaar later gevolgd door Porsche. Ben Pon junior richtte in 1980 Pon Holdings op, waaronder een groeiend aantal activiteiten werd ondergebracht, zoals de importeurschappen van overige (vracht)automerken uit de VW-stal en bijvoorbeeld BelCompany en Gazelle. Uit de overname in 2003 van …