Voormalig handbalinternational Iñaki Urdangarin (1968) is een zwager van de Spaanse koning Felipe VI, getrouwd met diens jongere zus, prinses Cristina (1965). In december 2011 maakte het hoofd van het koninklijk huis bekend dat Urdangarin voorlopig niet meer welkom is bij officiële activiteiten van het koningshuis in verband met een onderzoek dat de dienst corruptiebstrijding gestart is. Het onderzoek behelst de vermeende verduistering van publieke gelden tussen 2004 en 2006 bij een stichting …
Medio februari 2014 werd Arwin van Garderen (1960) gearresteerd in de Portugese kustplaats Milfontes. De man waarvan menigeen in Denekamp zich een paar dagen daarvoor nog afvroeg waarheen hij was vertrokken met de kas van begrafenisvereniging ‘Helpt Elkander’. De penningmeester – tevens raadslid van Lokaal Dinkelland, de grootste partij in die gemeente – verdween begin januari spoorloos na verduistering van enkele tienduizenden euros. Althans, dat dacht men. Het bestuur van de vereniging deed aangifte tegen …
Medio december 2013 werd Bobby Thompson in Cleveland veroordeeld tot een gevangenisstraf van 28 jaar en een boete van 6 miljoen dollar voor het oplichten van donateurs door heel Amerika voor een bedrag van zo’n 100 miljoen dollar. De donaties waren bestemd voor zijn liefdadigheidsinstelling United States Navy Veterans Association (USNVA). In 2010 werd hij in Ohio aangeklaagd, maar wist te vluchten. Vorig jaar werd hij in Portland opgepakt. De …
Medio februari 2013 werd een belastende verklaring afgelegd over de Spaanse prinses Christina bij de rechter in het fraudeproces tegen haar echtgenoot Iñaki Urdangarin. Medeverdachte Diego Torres zei tegen de rechter dat de prinses als lid van de directie weet had van alle besluiten die de stichting nam waarmee zou zijn gesjoemeld. De betrokkenheid van Cristina en haar echtgenoot diende om “de schijn op te houden”, zei Torres. De frauderende stichting zou onder meer …