Medio augustus 2019 deed Harry Markopolos opnieuw van zich horen, met een daling van de beurskoers van General Electric met zo’n 11% tot gevolg. Destijds de eerste die aanhoudend vraagtekens plaatste bij de rendementen van Bernard Madoff, deed hij nu in een openbaar gemaakt rapport van 175 pagina’s uit de doeken waarom GE in zijn ogen een grotere fraude is dan Enron destijds. Zijn team kwam na een onderzoek van …Lees verder >
In juni 2019 kwam het Informatie Knooppunt Zorgfraude (IKZ) met de resultaten naar buiten van een onderzoek naar 53 bestuurders in 41 zaken waarbij sprake was van (een sterk vermoeden van) zorgfraude. Dertig van hen bleken een juridisch dossier te hebben. Het betrof geregeld meerdere veroordelingen per bestuurslid en het ging om uiteenlopende delicten, waaronder fraude, diefstal en geweldsdelicten. Vooral bij bestuurders die zich richten op begeleid en beschermd wonen …Lees verder >
Terwijl de omvangrijke corruptieschandalen in Brazilië rond Petrobras en JBS nog niet zijn uitgeraasd, zijn de autoriteiten een volgende zaak op het spoor. Medio mei 2019 werd bekend dat onderzoeken lopen naar zeker 20 bedrijven die zich schuldig zouden hebben gemaakt aan omkoping bij het verkrijgen van opdrachten in de gezondheidszorg. Informatie daarover kwam naar boven uit verklaringen van meewerkende verdachten in de Wasstraat-zaak, waarin de Braziliaanse en Amerikaanse autoriteiten …Lees verder >
Begin februari 2019 werden in Cleveland de eigenaar en vijf medewerkers van een ontwenningskliniek in staat van beschuldiging gesteld voor het valselijk declareren van tientallen miljoenen dollars bij Medicaid. Door de twee klinieken van Braking Point Recovery Center in Austintown en Whitehall (Ohio) werden tussen mei 2015 en oktober 2017 zo’n 135.000 rekeningen ingediend bij Medicaid voor een bedrag van 48,5 miljoen dollar. Medicaid keerde ruim 31 miljoen uit, maar …Lees verder >
Medio oktober 2018 bepaalde de Securities and Exchange Board of India (SEBI) dat de gebroeders Singh ruim 54 miljoen dollar moesten terugbetalen, die zij verduisterden bij hun bedrijf Fortis Healthcare, de op een na grootste ziekenhuisketen van het land. Nadat Bloomberg er over schreef, startte SEBI in februari een onderzoek. Nu kregen Malvinder (1973) en Shivinder (1975) Singh drie maanden de tijd om het geld terug te betalen. Via een netwerk …Lees verder >
Eind juli 2018 werden de CEO van Changsheng* Bio-tech en enkele topmanagers in Changchun opgepakt en verhoord in verband met omkoping en geknoei met testresultaten bij de handel in vaccins van het bedrijf. De beurslieveling verloor in een week tijd de helft van haar beurswaarde, nadat de toezichthouder een onaangekondigde inspectie uitvoerde. Daar bleek ook alle aanleiding toe; het bedrijf was de afgelopen 10 jaar zeker zo vaak betrokken bij omkopingszaken, zo …Lees verder >
Martin Shkreli haalde in 2015 de voorpagina van menige krant en website nadat hij met zijn bedrijf Turing Pharmaceuticals het HIV-medicijn Daraprim in één klap 50 keer duurder maakte; de prijs per pil ging van 13,50 naar 750 dollar. Dat leverde hem bijnamen op als ‘Pharma Bro’ en ‘meest gehate man van Amerika’. Aan het einde van dat jaar werd hij gearresteerd op verdenking van misleiding en trad hij af bij Turing. …Lees verder >
Eind maart 2018 wees het hooggerechtshof van Hong Kong een verzoek van KPMG af om de termijn in te korten, waarbinnen schuldeisers van China Medical Technologies claims kunnen indienen tegen de voormalige accountant van het bedrijf. KPMG was de controlerend accountant van 2003 tot 2009, waarna PWC Zhong Tian het stokje overnam. In die periode verstrekte KPMG goedkeurende verklaringen voor de jaarrekening van de onderneming en haar dochterondernemingen. Na beschuldigingen van …Lees verder >
In recordtijd van niets naar 4,5 miljard dollar en terug. Zo laat de rijkdom van Elizabeth Holmes zich omschrijven. Theranos en oprichtster Holmes troffen medio maart 2018 een schikking met de SEC voor vermeende fraude. Voormalig topman Ramesh Balwani kon een rechtszaak verwachten. Holmes kwam overeen een boete te betalen van 500.000 dollar, haar aandelen af te staan en 10 jaar lang geen leidinggevende positie te zullen vervullen bij een …Lees verder >
Na een verhit debat stemde een meerderheid van het Griekse parlement eind februari 2018 in met een een vooronderzoek naar de mogelijke vervolging van tien voormalige ministers voor omkoping door Novartis. Ook de beschuldigden stemden voor zo’n onderzoek door een brede parlementaire commissie, om zo hun naam te kunnen zuiveren. Ze bestempelden de beschuldigingen als ongegrond, idioot, lasterlijk en leugenachtig en verweten premier Tsipras deze zaak uit te vergroten in …Lees verder >