Eind mei 2014 maakte de directie van de nieuwe luchthaven Berlin Brandenburg (FBB) bekend dat technisch directeur Jochen Großmann op non-actief was gezet in verband met een aanklacht van omkoping. Hij zou een half miljoen euro hebben gevraagd van een potentiële leverancier voor het gunnen van een contract. Na een tipgever te hebben gesproken, gaf FBB de zaak in handen van het OM in Neuruppin. De persofficier meldde dat er op diverse locaties …
Medio mei 2014 begon in Hamburg de rechtszaak tegen Heinrich Maria Schulte, eigenaar van Wölbern Invest, dat in de herfst van 2013 omviel. Schulte nam in 2006 Bankhaus Wölbern over van Barclays, maar stootte de bankactiviteiten al snel weer af. Hij ging door met de investeringspoot, die sinds 1994 tientallen fondsen opzette die ook belegden in Nederlandse kantoorpanden, waaronder de kantoren van Eneco, Dura Vermeer, RBS, Siemens en Cofely. In september …
In 2012 trad Herman Dijkhuizen af als bestuursvoorzitter toen KPMG onder vuur lag over een aantal affaires, zoals die rond corporatie Vestia en de verhuizing van het hoofdkantoor naar een nieuw pand, op een steenworp afstand van het oude. Deze verhuizing zou met name uit financiële motieven in gang zijn gezet. En hoe groen en duurzaam de nieuwbouw ook mocht zijn, door de jarenlange leegstand van het oude pand werd dit teniet …
Begin maart 2014 legde Peter Keur, CEO van Rabo-dochter FGH bank, op eigen initiatief zijn functie neer, nadat tegen hem aangifte was gedaan door Ger Visser. Keur zou hebben geholpen bij het toedekken van fraude bij Eurocommerce in 2011. Hij zou geweten hebben dat er waarschijnlijk sprake was van frauduleuze transacties, maar dat niet hebben gemeld aan de compliance-afdeling binnen de bank. Ook zouden medewerkers van FGH onder zijn verantwoordelijkheid een taxatierapport …
Begin februari 2014 bepaalde de rechtbank in Den Bosch dat Roger Lips opnieuw de cel in moest. Hij zou zich niet houden aan de plicht om de curatoren van zijn bankroete bedrijf van informatie te voorzien. Sedert medio december 2013 was Lips ‘voortvluchtig’. Op zijn zeiljacht, de bijna altijd te koop staande 47 meter lange Windrose of Amsterdam, leek de AIS (Automatic Identification System) in juli 2013 te zijn uitgezet. Sindsdien had …
Dat de Olympische Winterspelen van 2014 in het Russische Sotsji de duurste tot nu toe zijn, werd door niemand ontkend. Over de reden waarom deze winterspelen duurder zijn dan alle voorgaande bij elkaar, bestonden grofweg twee opvattingen. De aanleg van nieuwe sportvoorzieningen en infrastructuur op twee locaties – in de bergen en aan de kust – loopt nu eenmaal in de papieren. Onzin, zeggen critici. Van de circa 40 miljard …
Een maand na het bekend worden van mogelijke betrokkenheid van KPMG bij het omkoopschandaal van bouwbedrijf Ballast Nedam, maakte het bedrijf eind december 2013 bekend een schikking hierover te hebben getroffen met justitie. De helft van het schikkingsbedrag van 7 miljoen euro betrof een boete en de andere helft een ontneming. Het onderzoek naar drie voormalige accountants van KPMG wordt voortgezet.Volgens het OM verrichtte KPMG accountantscontroles „op een wijze die mede …
Medio december 2013 ontsloeg de Turkse premier Erdogan 5 hoge politiefunctionarissen daags nadat zij ruim 50 mensen hadden aangehouden in een groot fraudeonderzoek. Onder de arrestanten bevonden zich de zonen van de ministers van Binnenlandse Zaken, Economische Zaken en van Milieu en Ruimtelijke Ordening. Volgens de Turkse krant Hürriyet werden ook bouwtycoon Ali Ağaoğlu, de directeur van de Halkbank, Süleyman Aslan en de Azerbeidzjaanse zakenman Reza Zarrab opgepakt. De invallen en …
Eind november 2013 berichtte De Telegraaf – op grond van goed ingevoerde bronnen bij het Openbaar Ministerie – dat accountantskantoor KPMG strafrechtelijke vervolging boven het hoofd hangt, vanwege de rol die het speelde bij de omkoping van overheidsfunctionarissen in Saudi-Arabië door bouwbedrijf Ballast Nedam. Vermoed wordt dat KPMG betrokken was bij het versluieren van honderden miljoenen euro’s aan steekpenningen, waarmee gigantische bouwprojecten in het Midden-Oosten werden binnengehaald. Ballast Nedam zelf kocht in december 2012 …
Medio oktober 2013 werd de burgemeester van Nanjing – met bijna acht miljoen inwoners na Shanghai de grootste stad van Oost-China – gearresteerd op verdenking van corruptie voor zo’n 2,4 miljoen euro. Ji Jianye (1957) zou zich hieraan in zijn vorige baan als burgemeester van Yangzhou schuldig hebben gemaakt. Hij lanceerde in die stad talrijke grootschalige bouwprojecten en zou steekpenningen hebben gekregen om aan bevriende relaties contracten te bezorgen. Ji kwam in beeld in het …