Medio juni 2018 begon het proces tegen Alain Kaloyeros en drie handlangers inzake het investeringsprogramma Buffalo Billion. Met overheidsbijdragen en belastingvoordelen wilde gouverneur Andrew Cuomo de economische ontwikkeling stimuleren van de op een na grootste stad van de staat New York, in het uiterste westen. Eén van de grootste projecten betrof de bouw van een zonnepanelenfabriek door het Californische bedrijf SolarCity, onderdeel van Tesla. Nano-wetenschapper Alain Kaloyeros (1956), voormalig president …Lees verder >
Begin april 2018 stelde de Argentijnse rechter Daniel Rafecas twee voormalige ministers uit de regering van Cristina Fernandez de Kirchner in staat van beschuldiging voor het aannemen van steekpenningen. Dat zou gebeurd zijn bij opdrachten voor het aanleggen van gasleidingen door het Braziliaanse bouwbedrijf Odebrecht van 2006 tot 2008. Julio de Vido zou miljoenencontracten in de richting van dat bedrijf hebben laten rollen, goed voor een totale omzet van 2,3 miljard …Lees verder >
Begin april 2018 bepaalde een rechter in Colorado dat nog eens twee tussenpersonen niet langer producten mochten verkopen van de Woodbridge Group. Het betrof schuldpapieren, waarvan de SEC in december 2017 had vastgesteld dat die niets meer waren dan een piramidespel. In Colorado zouden zo’n 450 beleggers 57 miljoen dollar hebben geïnvesteerd in financieringsproducten van de groep. Bij het faillissement in december bleek het te gaan om een bedrag van …Lees verder >
Begin februari 2018 werd voormalig directeur Walter Vermeulen van woningbouwvereniging Laurentius veroordeeld tot een gevangenisstraf van 2,5 jaar voor corruptie, witwassen en het oplichten van zijn corporatie. Zijn partner in crime, projectontwikkelaar Wim Snoeren van vastgoedbedrijf Wildhage BV werd door de rechtbank Oost-Brabant veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf, waarvan zes maanden voorwaardelijk. Twee bedrijven van Snoeren kregen geldboetes opgelegd van in totaal 110.000 euro. Door overschrijding van de redelijke termijn van twee jaar vielen …Lees verder >
Dé exemplarische corrupte Braziliaanse politicus, volgens onder andere de Wereldbank en Transparancy International. Eind mei 2017 werd Paulo Maluf, politicus op hoge leeftijd van de rechtse Partido Progressista (PP) en burgemeester en gouverneur van Sao Paulo in de jaren ’70 en ’90 met bijnamen als Teflon Man en Mr. Kickback, veroordeeld tot een gevangenisstraf van 7 jaar en 9 maanden voor het verduisteren en witwassen van zo’n 15 miljoen dollar. Al in …Lees verder >
Het Braziliaanse Odebrecht corruptieschandaal leek in april 2017 een nieuw slachtoffer in zijn tentakels te sluiten. Het Hogerechtshof besloot tot een onderzoek naar het aannemen van Olympische steekpenningen door de voormalige burgemeester van Rio de Janeiro, Eduardo Paes. In de aanloop naar de Olympische Spelen was zijn politieke ster rijzende. Paes sprak net zo makkelijk met de intelligentsia en captains of industrie, als dat hij een biertje dronk in een …Lees verder >
Begin februari 2017 werden Ramón Fonseca en Jürgen Mossack opgepakt op verdenking van witwassen en vastgehouden nadat een rechter hen borgtocht weigerde. De aanhouding van de oprichters van de juridische dienstverlener Mossack Fonseca had niet direct te maken met de onthullingen uit de Panama Papers in april 2016, maar hield verband met het Braziliaanse corruptieschandaal rond Petrobras. Bouwbedrijf Odebrecht zou tussen 2010 en 2014 bijna 800 miljoen dollar aan steekpenningen hebben betaald aan …Lees verder >
Na een schuldbekentenis van aannemer Elvin R. Mitchell Jr. eind januari, bekende medio februari 2017 de tweede aannemer schuld aan het omkopen van het stadsbestuur van Atlanta voor de verkrijging van bouwopdrachten. Charles P. Richards zou zeker 185.000 dollar onder tafel hebben geschoven. Bij Mitchell zou het om meer dan 1 miljoen dollar zijn gegaan. Beide mannen – goed bevriend – namen de bouwbedrijven over van hun vader en werkten …Lees verder >
Ger (1953) en Kees (1956) Visser bouwden vanaf 1975 het bedrijf Eurocommerce – in 1957 opgezet door hun vader – steeds verder uit en haalden op hun hoogtepunt een omzet van 200 miljoen euro. In 2009 werd nog 35 miljoen verdiend, maar door de terugval in de economie sloeg de winst om in een fors verlies. In 2011 was dat een kleine 35 miljoen euro, mede door een aantal verloren rechtzaken …Lees verder >
Eén van de grootste bouwbedrijven in de stad New York kwam medio oktober 2016 een transactie overeen met de openbaar aanklager Robert L. Capers in Brooklyn van ruim 9 miljoen dollar voor het oppompen van rekeningen in de jaren 2009 – 2012. Alsof bouwen in New York nog niet prijzig genoeg was, deed Plaza Construction er nog een schepje bovenop. De transactie behelsde dat klanten ruim 2 miljoen teruggestort krijgen, …Lees verder >