Beslag op pand directeur Rendo

Het Openbaar Ministerie heeft beslag gelegd op het hofje en het pand van Woldomus BV naast de kerk aan de Oosterweg in Groningen. De Groningse belegger Richard Woldring is betrokken bij Woldomus BV. Woldring is behalve actief op de vastgoedmarkt, ook directeur van Rendo. Hij … Lees verder

Nederland helpt Spanje niet

Nederland slaagt er al drie jaar niet in openheid van zaken te geven in een geruchtmakend corruptieschandaal, de zaak Gürtel. De Spaanse rechters Garzón, Ruz en Pedreira vragen Nederland sinds 2009 vergeefs om informatie over het wegsluizen van geld naar de Nederlandse Antillen door Francisco … Lees verder

Italië vervolgt ex-topman UniCredit

Voormalig topman Alessandro Profumo van UniCredit wordt vervolgd voor fiscale fraude. Met 19 andere bankiers zou hij 245 miljoen euro belasting hebben ontdoken. De ontduiking / ontwijking vond plaats door rente op spaargeld te ‘veranderen’ in dividend uit niet-bestaande beleggingsproducten. Spaargeldrente wordt in Italië belast … Lees verder

Wereldbank maakt sancties bekend tegen corrupte instellingen

De Wereldbank begint deze week met de publicatie van dossiers over instellingen waar het wegens fraude of corruptie sancties tegen nam.”Dit is een geweldige zet van de Wereldbank”, zegt Eric Lecompte van Jubilee USA Network, een organisatie die onhoudbare schulden aanvecht. ” In de afgelopen … Lees verder

Britse advocaat fraudeert voor 1,5 miljoen

Christopher Grierson, een gerespecteerde partner van het Britse advocatenkantoor Hogan Lovells werd vorige week veroordeeld tot drie jaar cel. Hij fraudeerde voor €1,5 miljoen om zijn Libanese maitresse tevreden te houden. Hoewel de partner al 1 miljoen euro per jaar aan salaris opstreek, was dat … Lees verder

Laurentius onderzoekt schade

De Bredase woningcorporatie Laurentius laat onderzoek verrichten naar de veronderstelde schade die de corporatie heeft ondervonden van het mogelijk frauduleuze handelen van directeur Walter Vermeulen. Er wordt onder meer opdracht gegeven voor een forensisch onderzoek. Nadat eerder dit jaar bleek dat Laurentius de financiële huishouding niet … Lees verder

Harry Mens schikt in vastgoedfraudezaak

Makelaar en tv-presentator Harry Mens heeft vrijdag een schikking getroffen met het Openbaar Ministerie in de vastgoedfraudezaak. Sinds 2008 was hij verdachte in de Bouwfonds-affaire, ofwel de Klimopzaak. Hij betaalt nu een boete van 100.000 euro aan justitie. Verder heeft hij een minnelijke schikking met … Lees verder

Ex-topmedewerker van Lloyds verdacht van fraude

De voormalige chef Fraud & Security van de Lloyds Banking Group wordt zelf in staat van beschuldiging gesteld voor het frauderen van omgerekend 3,1 miljoen euro. Dat maakte de Central Fraud Group van het Britse Openbaar Ministerie vrijdag bekend. Jessica Harper zou tussen september 2008 … Lees verder

Deuss grotendeels vrijuit

Van de geëiste 1 jaar gevangenisstraf en 600.000 euro boete bleef gisteren voor de rechter in Arnhem een half jaar voorwaardelijk en 327.000 euro over. Zijn bank – de FCIB – kreeg een boete van 1,2 miljoen euro. Van een vermeende criminele organisatie was volgens … Lees verder