Nawaz Sharif opnieuw veroordeeld voor corruptie

Geplaatst op door
Nawaz Sharif opnieuw veroordeeld - NAB logo Waar hij in april 2017 de dans nog ontsprong, werd de voormalig premier van Pakistan dit jaar niet één keer, maar twee keer veroordeeld in corruptiezaken. In juli 2018 kon hij onvoldoende uitleg geven over het geld waarmee hij luxe appartementen in Londen had gekocht, … Lees verder

Zaak tegen Alstom UK na negen jaar afgerond

Geplaatst op door
Alstom building logo Eind december 2018 liepen het onderzoek en de rechtszaak van het Serious Fraude Office (SFO) tegen Alstom in het Verenigd Koninkrijk ten einde. Informatie van het OM in Zwitserland vormde in 2009 de aanleiding voor het onderzoek en zaak tegen Alstom: mogelijke omkoping bij het … Lees verder

“Valsefacturenfabriek” Caute eindelijk bestraft

Geplaatst op door
Kast vol ordners - valsefacturenfabriek Caute Begin december 2018 vond een niet alledaags juridisch verschijnsel plaats. Nu eens trof het OM geen schikking met een organisatie in de financiële dienstverlening zonder ook maar een bestuurder aan te pakken, maar veroordeelde zij de directeur van trustkantoor (Van Doorn en) Caute. Voor het … Lees verder

Folli Follie steeds verder in de problemen

Geplaatst op door
Folli Follie Group logo Begin december 2018 werden in Griekenland tien personen aangeklaagd, verband houdend met de affaire rond de Folli Follie Group. Dit internationale merk van luxe tassen, sieraden, horloges en mode-accessoires met honderden winkels kwam in mei 2018 in de problemen, toen Quintessential Capital Management vraagtekens zette bij … Lees verder

Autotopman weg bij Nissan en Mitsubishi, vervangen bij Renault

Geplaatst op door
Autotopman weg bij Nissan Eind november 2018 werd de topman van Renault, Nissan en Mitsubishi in Tokio opgepakt op verdenking van belastingfraude en zelfverrijking. Carlos Ghosn werd diezelfde week – na 19 jaar – ontslagen als bestuursvoorzitter van Nissan. Enkele dagen later volgde Mitsubishi dat voorbeeld. Hij redde deze autofabrikanten … Lees verder

Drugscriminaliteit ondermijnend? Nee, dan banken.

Geplaatst op door
Society Generale “Mensenhandel, de productie van en handel in drugs, witwassen, financieel-economische criminaliteit (fraude) en cybercrime” worden door het OM genoemd als voorbeelden van ondermijnende criminaliteit; “het draait allemaal om het verdienen van zoveel mogelijk geld”, zo gaat de tekst verder. Je zou zeggen, het neo-liberale adagium. … Lees verder

Mevrouw A. mogelijk uitgezet naar Azerbeidzjan

Geplaatst op door
uitgezet naar Azerbeidzjan, IBA De voorzitter van de International Bank of Azerbaijan (IBA) werd in oktober 2016 veroordeeld tot 15 jaar cel en een schadevergoeding van 34 miljoen euro. Jahangir Hajiyev (1961) zou die bank voor honderden miljoenen hebben getild. Zijn vrouw kwam op een lijst van gezochte personen te … Lees verder