Begin februari 2018 werd voormalig directeur Walter Vermeulen van woningbouwvereniging Laurentius veroordeeld tot een gevangenisstraf van 2,5 jaar voor corruptie, witwassen en het oplichten van zijn corporatie. Zijn partner in crime, projectontwikkelaar Wim Snoeren van vastgoedbedrijf Wildhage BV werd door de rechtbank Oost-Brabant veroordeeld tot twee jaar … 
Eind januari 2018 werden vijf voormalige KPMG-partners in staat van beschuldiging gesteld voor het lekken en gebruiken van vertrouwelijke informatie van de Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB), toezichthouder op de grootste accountantskantoren in de VS. Enkelen van hen hadden bij die PCAOB gewerkt voor …
Na in oktober 2017 de verkiezingen te hebben gewonnen, klom de ‘Tsjechische Trump’, die Europa wilde vormen naar het dorp van Asterix en Obelix, medio januari 2018 weer van het schild. De miljardair, die in 2011 de Actie van Ontevreden Burgers (ANO) oprichtte, sprak het …
In de laatste week van 2017 schortte de Amerikaanse regering een deel van de straf op van vijf grootbanken. Vanwege manipulatie van de Libor waren Citigroup, JPMorgan, Barclays, UBS en Deutsche Bank in beginsel hun speciale status kwijtgeraakt als beheerders van pensioenvermogens. Onder Obama was deze …
Eind december 2017 besliste een Amerikaanse rechter in een al jaren lopende zaak, dat PwC door nalatigheid een frauduleuze constructie over het hoofd had gezien tussen controleklant Colonial Bank en hypotheekverstrekker Taylor, Bean & Whitaker. Daarmee won de Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) een belangrijke slag in …
Eind december 2017 werden door een jury in een Amerikaanse federale rechtbank in Brooklyn (New York) twee FIFA-bobo’s schuldig bevonden aan de hen ten laste gelegde beschuldigingen. Juan Angel Napout (1958) en José Maria Marin (1932) zouden nu tot maximaal 20 jaar cel kunnen worden veroordeeld. Napout, …
De verkoop in 2011 van een Nigeriaans olieveld voor ruim 1 miljard dollar was de aanleiding voor twee rechtszaken, die in december 2017 werden aangekondigd. In Milaan werden de oliemaatschappijen Shell en Eni opgeroepen, alsmede enkele (voormalige) topfunctionarissen van beide bedrijven, op verdenking van grootschalige …
Begin december 2017 kwam een boekhoudschandaal naar buiten bij de Zuid-Afrikaanse meubelinternational Steinhoff, die een beursnotering heeft in Frankfurt en waarvan de holding sinds 2015 is gevestigd in, waar anders, Nederland. De CEO Markus Jooste stapte op en de koers kelderde met 80%, waarmee ruim …
Begin december 2017 werd Oliver Schmidt, de voormalig compliance officer van autobouwer Volkswagen in de VS, in Detroit veroordeeld tot een celstraf van 7 jaar voor fraude en het overtreden van de Clean Air Act. Daarmee werd hij de tweede topfunctionaris die in het dieselgate-schandaal achter …
Eind november 2017 vaardigde Turkije een arrestatiebevel uit voor Graham Fuller, de voormalige chef van de Midden-Oostenafdeling van de CIA, wegens een poging tot het vernietigen van de Turkse republiek. Dit vanwege het onderhouden van banden met de Turkse geestelijke Fethullah Gülen, waarvoor hij tien jaar geleden …
