Begin april 2018 stelde de Argentijnse rechter Daniel Rafecas twee voormalige ministers uit de regering van Cristina Fernandez de Kirchner in staat van beschuldiging voor het aannemen van steekpenningen. Dat zou gebeurd zijn bij opdrachten voor het aanleggen van gasleidingen door het Braziliaanse bouwbedrijf Odebrecht van … 
Begin april 2018 bepaalde een rechter in Colorado dat nog eens twee tussenpersonen niet langer producten mochten verkopen van de Woodbridge Group. Het betrof schuldpapieren, waarvan de SEC in december 2017 had vastgesteld dat die niets meer waren dan een piramidespel. In Colorado zouden zo’n …
Eind maart 2018 wees het hooggerechtshof van Hong Kong een verzoek van KPMG af om de termijn in te korten, waarbinnen schuldeisers van China Medical Technologies claims kunnen indienen tegen de voormalige accountant van het bedrijf. KPMG was de controlerend accountant van 2003 tot 2009, waarna …
Twee jaar na de onthullingen van de Panama Papers kondigde juridisch dienstverlener Mossack Fonseca medio maart 2018 aan z’n deuren te sluiten. De financiële en reputatieschade waren dusdanig dat alleen deze optie overbleef voor het bedrijf dat 40 jaar geleden z’n deuren opende voor eenieder …
In recordtijd van niets naar 4,5 miljard dollar en terug. Zo laat de rijkdom van Elizabeth Holmes zich omschrijven. Theranos en oprichtster Holmes troffen medio maart 2018 een schikking met de SEC voor vermeende fraude. Voormalig topman Ramesh Balwani kon een rechtszaak verwachten. Holmes kwam …
Begin maart 2018 maakte premier Pravind Jugnauth van Mauritius bekend dat presidente Ameenah Gurib-Fakim nog deze maand zou aftreden. Het enige vrouwelijke staatshoofd in Afrika deed in het buitenland persoonlijke aankopen met een bankkaart van de niet-gouvernementele organisatie Planet Earth Institute (PEI), zo onthulde de …
Eind februari 2018 werden, naar aanleiding van een poging tot witwassen door aankoop van een Picasso, een Londense kunsthandelaar en medewerkers van een effectenkantoor in een rechtbank in New York in staat van beschuldiging gesteld. Het effectenkantoor Beaufort Securities – door de London Stock Exchange nog …
Eind februari 2018 viel de Britse elektronicaketen Maplin om, nadat besprekingen met een eventuele koper mislukten. Maplin is één van de grootste elektronicaketens in het Verenigd Koninkrijk met meer dan 200 winkels, ruim 2.300 personeelsleden en een omzet van meer dan 230 miljoen pond. De keten …
Medio februari 2018 verrichte het Central Bureau of Investigation (CBI) in Mumbai drie arrestaties in verband met mogelijk de grootste bankfraude ooit in India. Enkele dagen eerder waarschuwde de belastingdienst dat Indiase banken een risico liepen bij zo’n 3 miljard dollar aan leningen en garantstellingen …
Na een verhit debat stemde een meerderheid van het Griekse parlement eind februari 2018 in met een een vooronderzoek naar de mogelijke vervolging van tien voormalige ministers voor omkoping door Novartis. Ook de beschuldigden stemden voor zo’n onderzoek door een brede parlementaire commissie, om zo …
