Trustkantoor TMF voor 3 miljoen beboet door DNB: onvoldoende cliëntonderzoek
Medio juni 2023 maakte De Nederlandsche Bank (DNB) bekend trustkantoor TMF Netherlands te hebben beboet voor ruim 3 miljoen euro wegens het onvoldoende op orde hebben van haar cliëntonderzoeken, zoals bij wet (Wtt 2018) verplicht. Trustkantoren mogen pas diensten verlenen aan zakelijke relaties als zij deze relaties grondig hebben onderzocht. In zeven van de acht onderzochte gevallen bleek het onderzoek van TMF niet aan de wettelijke vereisten uit de Wet …