Na in mei 2017 schuldig te zijn bevonden aan omkoping, werd voormalig mijnbouwminister van Guinee, Mahmoud Thiam, eind augustus in New York veroordeeld tot een gevangenisstraf van 7 jaar. Hij zou in de jaren 2009 en 2010 voor 8,5 miljoen dollar aan steekpenningen hebben aangenomen … 
De Engelse Financial Reporting Council deelde medio augustus haar grootste boete ooit uit aan PricewaterhouseCoopers voor professionele tekortkomingen bij de boekencontrole over 2011 van RSM Tenon, een financiële adviesgroep die in 2013 failliet ging. PwC LLP kreeg een boete van 5,1 miljoen pond en partner Nicholas …
In de Amerikaanse epidemie van pijnstillerverslaving spanden in de eerste helft van augustus 2017 opnieuw twee staten een zaak aan tegen een leverancier van dergelijke opium-achtige pijnstillers. New Hampshire en South Carolina sleepten OxyContin-producent Purdue Pharma voor de rechter, nadat Mississippi, Ohio, Missouri en Oklahoma de …
Na twee jaar onderzoek werden begin augustus 2017 in Tel Aviv nieuwe aanklachten bekend gemaakt in de zaak rond Faina Kirshenbaum. Zij trad begin 2015 terug als staatssecretaris van Binnenlandse Zaken nadat verdenkingen tegen haar in de pers verschenen. Nu werd zij, samen met negen anderen, …
In juli 2017 deelde de ACM aan vijf importeurs van tractiebatterijen en de branchevereniging voor bouwmachines, magazijninrichtingen, wegenbouwmachines en transportmaterieel (BMWT) boetes uit voor een bedrag van 16 miljoen euro voor het maken van verboden afspraken in de jaren 2004 tot 2013. Om de invloed …
Eind juli 2017 kondigden zowel de UEFA als de FIFA in een kort bericht aan dat één van hun vice-presidenten terugtrad. Angel Maria Villar, al 29 jaar voorzitter van de Spaanse voetbalbond RFEF, werd enkele weken terug opgepakt op verdenking van corruptie en verduistering. Kort …
Eind juli 2017 werden vier medewerkers van Lloyds Bank veroordeeld tot celstraffen van 4 tot 6 jaar voor het stelen van geld van rekeningen van vermogende klanten in de jaren 2012 en 2013. Drie handlangers buiten de bank kregen samen 18 jaar gevangenisstraf voor het opnemen …
Hoewel ze pas over een jaar of tien worden vervangen, wilde Israël graag voor de verkiezingen in september 2017 met de zittende regering de intentie vastleggen om drie Duitse duikboten te bestellen. Nu bleek dat er mogelijk sprake is van omkoping, is de ondertekening van …
Begin juli 2017 arresteerde de FIOD de directeur van een uitzendorganisatie in Limburg op verdenking van belasting- en faillissementsfraude. Vanaf 2013 gingen vier uitzendbureaus uit eenzelfde groep van bedrijven failliet, schuldeisers en de Belastingdienst steeds achterlatend met openstaande rekeningen en afdrachten. Aan ondernemingen in Limburg …
In Zuid-Afrika is de toekomst van accountantskantoor KPMG aan een zijden draad(je) komen te hangen. De boekencontrole van de Oakbay Group, een onderzoeksopdracht voor de South African Revenue Service (SARS) en de goedkeuring van (zakelijke) kosten voor de trouwerij van een Gupta-telg in Sun City in 2013 …
