Medio juli 2018 werd Christian Bittar, voormalig handelaar bij Deutsche Bank, veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijf jaar en vier maanden voor zijn betrokkenheid bij het manipuleren van de Euribor (Euro Interbank Offered Rate) in de jaren 2005 – 2009. Philippe Moryoussef, een collega van … 
Oprichter Jörg Biehl van Infinus en enkele managers van zijn bedrijven werden begin juli in Dresden veroordeeld tot gevangenisstraffen van 4 tot 8 jaar. Zij zouden met financiële producten van 22 gelieerde bedrijven ruim 50.000 beleggers meer dan 2 miljard euro afhandig hebben gemaakt met …
We zijn inmiddels zo’n 10 jaar verder, maar de schadevergoeding die de Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) eiste van PwC werd begin juli 2018 vastgesteld op 625 miljoen dollar. In haar controle van de boeken bij Colonial Bancgroup, het moederbedrijf van Colonial Bank had de …
Na de arrestatie van 36 functionarissen in december 2014 groeide het corruptie-schandaal rondom de politieke partij Yisrael Beitenu in Israël uit tot één van de grootste in de geschiedenis van het land. Vorig jaar werden Faina Kirschenbaum en haar handlanger David Godovsky, baas van het partijbureau, in staat …
Na twee jaar onderzoek begon het Serious Fraude Office (SFO) eind juni 2018 een zaak tegen het in Monaco gevestigde Unaoil, een adviesbedrijf in de oliesector. Het onderzoek en de aanklacht hebben betrekking op steekpenningen die tussen 2005 en 2011 betaald zouden zijn voor het …
Medio juni 2018 begon het proces tegen Alain Kaloyeros en drie handlangers inzake het investeringsprogramma Buffalo Billion. Met overheidsbijdragen en belastingvoordelen wilde gouverneur Andrew Cuomo de economische ontwikkeling stimuleren van de op een na grootste stad van de staat New York, in het uiterste westen. …
Medio juni 2018 maakte de procureur-generaal van de staat New York in Manhattan een zaak aanhangig tegen de Donald J. Trump Foundation, de president zelf en diens drie oudste kinderen. De stichting zou niet veel meer hebben voorgesteld dan een lege huls, die werd gebruikt …
Sinds de Australische Banking Royal Commission vorig jaar een onderzoek startte naar misstanden in de financiële sector, zagen enkele banken hun naamsbekendheid sneller groeien dan hun PR-uitgaven. Begin juni 2018 maakte ’s lands grootste bank bekend een schikking te zullen treffen met toezichthouder Austrac voor ruim …
De twee hoofdverdachten in het Vestia-schandaal hoorden eind mei 2018 celstraffen tegen zich eisen van 48 en 57 maanden voor omkoping, oplichting, valsheid in geschrift en witwassen. Dat de zaak pas zes jaar na dato kon worden behandeld, was te wijten aan de complexiteit en …
Eind mei 2018 kwam het Spaanse Hooggerechtshof tot een uitspraak in het geruchtmakende omkoopschandaal rond politici van de Partido Popular (PP). In wat de Gürtel-zaak werd genoemd liet de partij zich in de jaren ’90 en ’00 betalen door ondernemers, die met hun steun lucratieve …
