Russische witwasserette na 3 jaar ontrafeld

Russische witwasserette

Medio maart 2017 publiceerden diverse onderzoeksjournalisten in samenwerking met het Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) over de grootste witwasoperatie in de voormalige Sovjet-Unie: tussen 2011 en 2014 zou zo’n 20 miljard dollar hagelwit uit een frauduleuze Russische witwasserette van buitengaatse postbusbedrijven, stromannen, banken en rechters zijn gekomen. … Lees verder

Omvangrijke corruptie bij Indonesische identiteitskaart

corruptie bij Indonesische identiteitskaart

Begin maart 2017 startte de Anti-Corruptie Commissie (KPK) een rechtszaak inzake een zelfs voor Indonesische begrippen omvangrijk en explosief corruptieschandaal. Tussen 2009 en 2015 zouden een flink aantal politici, ministers, provinciale gouverneurs en hoge ambtenaren zich ongeveer een derde hebben toegeëigend van het budget van het … Lees verder

Kartels toeleveranciers auto-industrie kregen Europese boete

Kartels toeleveranciers auto-industrie

Begin maart 2017 deelde de Europese Commissie boetes uit voor in totaal meer dan 150 miljoen euro aan zes leveranciers van motorkoelsystemen en airconditionings voor auto’s vanwege deelname aan één of meerdere van in totaal vier kartels in de Europese Economische Ruimte. De twee bedrijven … Lees verder

Chinees telecombedrijf ZTE schond sancties tegen Iran

Chinees telecombedrijf ZTE

Na een onderzoek van vijf jaar kondigde de Amerikaanse minister van Handel Wilbur Ross begin maart 2017 aan dat een schikking was bereikt met Chinees telecombedrijf ZTE. Het bedrijf bekende schuld aan het leveren van gesanctioneerde technologie aan Iran en stemde in met een boete … Lees verder

Bedrijven Zuid-Korea geplaagd door corruptie

Bedrijven Zuid-Korea

In het omvangrijke corruptieschandaal rond de Zuid-Koreaanse president Park Geun-hye werd onlangs Lee Jae-yong opgepakt en verhoord. Eind februari 2017 kondigde een speciale aanklager aan dat hij de vicevoorzitter van elektronicaconcern Samsung voor de rechter zal brengen. Die zou met ruim 35 miljoen euro Choi Soon-sil, een … Lees verder

Aannemers bekennen schuld in omkoping Atlanta

Documenten omkoping Atlanta

Na een schuldbekentenis van aannemer Elvin R. Mitchell Jr. eind januari, bekende medio februari 2017 de tweede aannemer schuld aan het omkopen van het stadsbestuur van Atlanta voor de verkrijging van bouwopdrachten. Charles P. Richards zou zeker 185.000 dollar onder tafel hebben geschoven. Bij Mitchell … Lees verder