Rechtbank Key West

Begin februari 2016 werd de oprichter en CEO van Cay Clubs Resorts & Marinas door een rechter in Key West, Florida, veroordeeld tot een gevangenisstraf van 40 jaar en het terugbetalen van een bedrag van 300 miljoen dollar voor een piramidespel dat zeven jaar eerder strandde. Fred Davis Clark bracht in de jaren 2004 – 2008 investeringen aan de man in bungalowparken. Verouderde parken werden voor een prikkie opgekocht en flink opgeknapt, zo luidde het plan in de brochures. En dat uiteraard met een mooi rendement – zo’n 15% – voor de investeerders. Zo haalde Clark (1958) ruim 300 miljoen dollar op bij  zo’n 1.400 deelnemers. De bungalowparken bleven evenwel in deplorabele staat terwijl Dave en zijn vrouw Cristal miljoenen uitgaven aan een zeer luxe levensstijl.

In 2008 startte de SEC een onderzoek naar Cay Clubs, dat enkele jaren in beslag nam. Pas begin januari 2013 startte een civiele zaak, die in mei 2014 alweer stopte. Clark deed met succes een beroep op verjaring van de aan hem ten laste gelegde feiten.

Enkele weken later begonnen de autoriteiten een strafzaak tegen het echtpaar op geheel andere gronden. Dave en Cristal werden verdacht van het wegsluizen van geld uit pandjeshuizen, waarvan ze er diverse bezaten in het Caraïbisch gebied. Een op de Kaaimaneilanden geregistreerd bedrijf, CMZ Group, nam goud en andere edelmetalen in, die bij een bedrijf in Illinois werden gesmolten. De opbrengsten kwamen terecht op bankrekeningen van twee andere bedrijven van het stel, waarmee ze hun luxe leventje konden voortzetten. Ze werden gearresteerd in Panama en uitgeleverd aan de VS. In de zomer van 2015 sprak een jury Cristal Clark vrij; over de schuldvraag van Dave Clark staakten de stemmen en moest het proces nietig worden verklaard.

Daarop kwamen de autoriteiten met een aangepaste aanklacht, die niet zozeer focuste op het piramidespel van Cay Clubs Resorts & Marinas, maar op het gebruik van familie en bekenden om met opgeschroefde vastgoedprijzen leningen bij banken te regelen. Dit nieuwe proces begon in november 2015 en leidde tot de hierboven genoemde veroordeling.

bron: Ponzitracker (Jordan D. Maglich), Miami Herald (Kevin Wadlow), inmateAID, Tampa Bay Times (Susan Taylor Martin)