Russische witwasserette na 3 jaar ontrafeld

Russische witwasserette

Medio maart 2017 publiceerden diverse onderzoeksjournalisten in samenwerking met het Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) over de grootste witwasoperatie in de voormalige Sovjet-Unie: tussen 2011 en 2014 zou zo’n 20 miljard dollar hagelwit uit een frauduleuze Russische witwasserette van buitengaatse postbusbedrijven, stromannen, banken en rechters zijn gekomen. … Lees verder

RBS zet zich schrap voor miljardenboete rommelhypotheken

RBS logo

Na de boetes voor Deutsche Bank en Credit Suisse – samen zo’n 12 miljard euro – in december 2016, verwacht nu ook de Royal Bank of Scotland (RBS) een boete van enkele miljarden euro’s van het Amerikaanse ministerie van Justitie voor de handel in rommelhypotheken tot … Lees verder

Deutsche Bank

Deutsche Bank AG – in 1870 ontstaan in Berlijn – is één van de grootste banken ter wereld. Met haar hoofdkantoor in Frankfurt am Main – waar ook de Europese Centrale Bank is gevestigd – opereert de bank wereldwijd en telt meer dan 100.000 werknemers. Het concern is een van de grootste partijen op de markt van investment banking. Grootste concurrenten zijn Credit Suisse, Goldman Sachs, JP Morgan Chase, Morgan Stanley, UBS en Commerzbank. Deutsche Bank werd in 2016 door de… Lees verder

Moet PwC vast 7,5 miljard dollar reserveren?

Moet PwC vast 7,5 miljard dollar reserveren?

Langzaam maar zeker naderen enkele grote zaken tegen PricewaterhouseCoopers in de VS de rechtszaal. De accountantsmoloch moet mogelijk 7,5 miljard dollar reserveren voor het geval zij schuldig wordt bevonden aan nalatigheid en wangedrag bij de ondergang van Taylor Bean and Whitaker, Colonial Bank en MF Global. … Lees verder

Belastingfraude kost voormalig miljardair meer dan 1 miljard dollar

gefortuneerde Samuel Wyly

Eind juni 2016 bepaalde een rechter in Dallas dat de gefortuneerde Samuel Wyly (1934) voor het ontduiken van belasting alsnog 1,1 miljard dollar moet ophoesten: 135 miljoen aan nog te betalen belasting, 402 miljoen aan rente en daar bovenop 570 miljoen aan boetes. Sam en … Lees verder

Ik zet een hotel op het Azadliqplein

hotel op het Azadliqplein

In Baku, Azerbeidzjan, timmert men hard aan de weg om een modern land te lijken. Na het songfestival in 2012 en de Europese spelen in 2015, reden in juni 2016 de F1-bolides door de straten van de hoofdstad aan de Kaspische Zee. Waar alle infrastructuur werd betaald … Lees verder

Fraude diamantsector Antwerpen voor 10 procent bestraft

Fraude diamantsector Antwerpen

Fraude diamantsector Antwerpen – In 2004 startte justitie in Antwerpen een onderzoek naar mogelijke fraude door diamanttransporteur Monstrey Worldwide Services. Medio mei 2016 kwam het tot veroordelingen, boetes en verbeurdverklaringen. Het OM becijferde de omvang van de fraude op iets meer dan 1 miljard dollar … Lees verder

Panama papers gaan eigenlijk over Britse Maagdeneilanden

Conners Dill & Pearman BVI, Panama papers

De onthullingen begin april 2016 in tientallen toonaangevende kranten over de hele wereld over de rol van het juridische adviesbureau Mossack Fonseca bij twijfelachtige eigendoms- en belastingconstructies maakte duidelijk dat die niet alleen gebruikt worden door drugs-, mensen-, en wapenhandelaren, maar ook door politici, zakenmensen, … Lees verder

Santos, Isabel dos

Isabel dos Santos is de oudste dochter van de president van Angola, José Eduardo dos Santos. Forbes schatte haar vermogen in 2013 op zo’n 3 miljard dollar, waarmee ze niet alleen de rijkste vrouw van Angola, maar van het hele continent was. Ook eindigde ze bij de eerste 15 in een lijst van Transparency International met ruim 380 nominaties van als meest corrupt beschouwde personen en organisaties. Ze prijkte temidden van Ricardo Salgado van de Portugese Banco Espírito Santo, het Braziliaanse… Lees verder

Bankia

Deze grote Spaanse bank ontstond in 2010 uit de samenvoeging van Caja Madrid met zes kleinere spaarbanken, bedoeld om problemen als gevolg van wanbeleid en de vastgoedcrisis het hoofd te bieden. In juli 2011 ging Bankia naar de beurs, om nog geen jaar later in te storten. In mei 2012 werd Bankia genationaliseerd, waarbij ruim 22 miljard euro nodig was om de bouwval te stutten. Het aandeel stortte met 75% in, wat vooral kleine beleggers zwaar trof. Die waren bij de beursgang massaal ingestapt… Lees verder

Commerzbank

Commerzbank AG is een wereldwijd opererende bank, die in haar thuisland de op één na grootste speler is, na in 2008 de Dresdner Bank te hebben overgenomen van Allianz. Actief in meer dan 50 landen heeft Commerzbank ruim 50.000 mensen in dienst en een balanstotaal van bijna 560 miljard euro. De in 1870 opgerichte bank heeft haar hoofdkantoor in Frankfurt am Main, evenals haar grote rivaal Deutsche Bank, in het zicht van de Europese Centrale Bank. Eind 2008 moest de… Lees verder

VW ‘clean diesel’ nog welkom in milieuzone?

VW clean diesel Merkel Winterkorn 2013

De voorlaatste maandag van september 2015 werd voor autofabrikant Volkswagen een roetzwarte. De Amerikaanse Environmental Protection Agency (EPA) maakte bekend dat de motormanagementsoftware van enkele dieselmodellen zo was afgesteld, dat de stikstofoxide uitstoot bij meting in de garage binnen de wettelijke normen bleef. Terwijl de … Lees verder

Boete beeldbuisfabrikanten blijft staan

Kathodestraalbuis beeldbuisfabrikanten

Het Europese Hof van Justitie oordeelde begin september 2015 dat een in 2012 opgelegde kartelboete aan een groep beeldbuisfabrikanten terecht was. Zeven bedrijven kregen toen boetes van in totaal 1,47 miljard euro. Philips, Samsung, Technicolor, Panasonic, Toshiba, LG Electronics en MT Picture Display maakten van 1996 tot … Lees verder

Petróleos de Venezuela

Beschikkend over de grootste olie- en gasreserves van de wereld, heeft het staatsbedrijf Petróleos de Venezuela (PDVSA) sinds de nationalisatie in 1976 een grote invloed op het reilen en zeilen van het land. De winsten stromen (grotendeels) in de staatskas en om er te werken, helpt het als je in het kamp van de president zit. Wel probeert het nieuwe management de in 10 jaar tijd verdrievoudigde personeelsomvang van ruim 150.000 medewerkers terug te dringen. De olieproductie liep in die… Lees verder

Roscosmos implodeert door corruptie en wanbeheer

Roscosmos Poetin bezoekt kosmodroom Vostochny

Roscosmos, de Russische tegenhanger van NASA, heeft z’n langste tijd gehad. Als gevolg van diverse technische mankementen werd na een mislukte lancering van een Proton M raket in juli 2013 besloten om de ruimtevaart-sector grondig te herstructureren. Eind mei 2015 kwam de Russische Rekenkamer naar … Lees verder

Aanleg Algerijnse snelweg: van showcase tot schandaal van de eeuw

Oost-West verbinding Noord-Algerije Algerijnse snelweg

Begin mei 2015 deed de Algerijnse rechter Tayeb Hallali uitspraak in een omvangrijk corruptieschandaal rond de aanleg van zo’n 1.200 kilometer zesbaans snelweg door Noord-Algerije. Twaalf personen werden veroordeeld tot gevangenisstraffen en boetes, evenals zeven buitenlandse bedrijven. De hoofdverdachten, financieel adviseur Chani Mejdoub en voormalig topambtenaar Mohamed Khelladi, werden … Lees verder

VNO-NCW ijlt: banken niet langer kwaadaardig maar topsector

Terwijl VNO-NCW-voorzitter Hans de Boer eind februari oproept om nu eens te stoppen met het bashen van banken, waarschuwt Pieter Lakeman dat hij een tuchtklacht indient tegen KPMG, als die de jaarrekening 2014 van ABN AMRO goedkeurt zonder dat die voldoende inzicht geeft in de renteswap-risico’s. De … Lees verder

Bij HSBC kon iedereen terecht, mits vermogend

HSBC Swissleaks

Medio februari 2015 kwam het International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) opnieuw naar buiten met een gevoelig schandaal. Ditmaal werd – veel uitgebreider dan in 2008 en 2010 – door tientallen kranten geschreven over de belastingontduiking waarmee HSBC veel vermogende klanten heeft geholpen. De op één na grootste bank … Lees verder

Petrobras

Het grootste oliebedrijf in Brazilië, Petróleo Brasileiro, kortweg Petrobras, is voor meer dan 60 % in handen van de staat. In een land dat met name in de diepzee over veel oliereserves beschikt, groeide Petrobras uit tot een speler van wereldformaat. Maar in plaats van onafhankelijkheid op energiegebied, importeert Brazilië nu meer olie dan ooit. Petrobras wordt geplaagd door mismanagement en corruptieschandalen.   De huidige – in oktober 2014 herkozen – president Rousseff was bestuursvoorzitter van Petrobras van 2003 tot en… Lees verder

Mooie nazomer voor PwC

PwC treft schikking van 25 miljoen Medio augustus 2014 trof PwC Regulatory Advisory Services een schikking met de financiële toezichthouder van de staat New York. Benjamin Lawsky oordeelde dat PwC onder druk van opdrachtgever Bank of Tokio-Mitsubishi UFJ in 2007 teksten had weggelaten en afgezwakt in een … Lees verder

Topman UBS Belgium gehoord over klantgericht werken

Marcel Bruehwiler, topman van UBS Belgium, werd medio juni 2014 door het Brusselse gerecht gehoord inzake verdenkingen van witwassen, belastingfraude en lidmaatschap van een criminele organisatie. De Belgische tak van de de Zwitserse zakenbank UBS zou de afgelopen tien jaren gefortuneerde Belgische belastingplichtigen benaderd hebben om … Lees verder

Caterpillar

’s Werelds grootste fabrikant van (mijn)bouwmaterieel zou in de VS zo’n 2,4 miljard dollar aan belasting hebben ontweken in de jaren 2000 tot en met 2009 door een deal met de Zwitserse belastingdienst om hooguit 4% tot 6% vennootschapsbelasting te betalen over de winstgevende handel in onderdelen via een dochterbedrijf in Genève. Begin april 2014 hield een senaatscommissie een hoorzitting over deze belastingconstructie van Caterpillar. Het bedrijf boekte in 2013 een omzet van 56 miljard dollar en groeide naar een aantal… Lees verder

Parmalat

Het Italiaanse zuivelconcern Parmalat – destijds actief in 30 landen met 36.000 werknemers en een miljardenomzet – belandde in 2003 aan de rand van de afgrond toen bleek dat het concern een obligatielening van 150 miljoen euro niet kon terugbetalen, hoewel het 4,5 miljard euro aan liquide middelen zou hebben. Dit geld bleek er niet te zijn en bovendien bleken de verliezen uit de deelnemingen kolossaal te zijn. Het zo degelijk ogende Parmalat had een schuld van 14,3 miljard euro; acht keer… Lees verder

Sotsji zo duur door corruptie?

Dat de Olympische Winterspelen van 2014 in het Russische Sotsji de duurste tot nu toe zijn, werd door niemand ontkend. Over de reden waarom deze winterspelen duurder zijn dan alle voorgaande bij elkaar, bestonden grofweg twee opvattingen. De aanleg van nieuwe sportvoorzieningen en infrastructuur op … Lees verder

Kazachse bankier Abljazov wacht uitlevering

Begin januari 2014 bepaalde een Franse rechter, dat de Kazachse oud-minister en bankier Moechtar Abljazov moet worden uitgeleverd aan Rusland of Oekraïne. Beide landen willen Abljazov vervolgen voor een miljardenfraude rond zijn voormalige bank BTA, alleen heeft Kazachstan geen uitleveringsverdrag met Frankrijk. Afgelopen zomer werd Abljazov … Lees verder

Johnson & Johnson schikt voor 2,2 miljard dollar

Begin november 2013 schikte Johnson & Johnson voor 2,2 miljard dollar met het Amerikaanse ministerie van Justitie voor overtreding van de geneesmiddelenwet. De farmaceut zou de medicijnen Risperdal, Invega en Natrecor hebben aanbevolen tegen aandoeningen waarvoor de Food and Drug Administration (FDA) niet de beoordeling ‘veilig … Lees verder