Belgische baggeraar beboet in Zwitserland

Belgische baggeraar

Een Cypriotische dochter van de Belgische baggeraar DEME werd begin juni 2017 in Zwitserland veroordeeld in een omvangrijke omkopingszaak in Nigeria. Sinds 2005 baggert de Bonny Channel Company, een samenwerking tussen DEME uit Antwerpen en de Nigeriaanse havenautoriteiten (NPA), de Bonnyrivier en het Bonnykanaal in de … Lees verder

Braziliaanse politicus op hoge leeftijd veroordeeld

Braziliaanse politicus op hoge leeftijd

Dé exemplarische corrupte Braziliaanse politicus, volgens onder andere de Wereldbank en Transparancy International. Eind mei 2017 werd Paulo Maluf, politicus op hoge leeftijd van de rechtse Partido Progressista (PP) en burgemeester en gouverneur van Sao Paulo in de jaren ’70 en ’90 met bijnamen als Teflon Man … Lees verder

Voormalig Optima-topman veroordeeld voor fiscale fraude

grootschalige fiscale fraude

Voor grootschalige fiscale fraude werd de voormalig topman van Optima Bank medio mei 2017 door de rechtbank in Gent veroordeeld tot een gevangenisstraf van 4 maanden en een boete van 1,5 miljoen euro. Ook werd voor zo’n 2,2 miljoen euro aan bezittingen in beslag genomen … Lees verder

Premier Pakistan overleeft Panama Papers zaak

Premier Pakistan

Een jaar na het verschijnen van de Panama Papers verklaarde het Hogerechtshof in Pakistan premier Sharif vooralsnog niet schuldig aan corruptie. Drie van de vijf rechters vonden niet dat hij informatie had achtergehouden over buitengaats vermogen of het parlement onjuiste informatie had verstrekt. Het hof … Lees verder

Neurochirurg hielp bij grootschalige uitkeringsfraude Belgisch Limburg

grootschalige uitkeringsfraude

Eind maart 2017 deed de Belgische federale politie veertien huiszoekingen en verrichtte vier arrestaties in een grootschalige uitkeringsfraude, die al jaren aan de gang zou zijn. Het onderzoek richtte zich nu op zo’n 350 zaken uit de afgelopen 6 maanden, waarmee al miljoenen gemoeid zouden zijn. … Lees verder

Torneos y Competencias schikte voor 100 miljoen in FIFA-schandaal

In het omvangrijke corruptieschandaal rondom FIFA heeft het Argentijnse sportmarketingbedrijf Torneos y Competencias in december 2016 een schikking getroffen voor ruim 100 miljoen euro. Op voorwaarde dat het bedrijf zich de komende vier jaar aan gemaakte afspraken conformeert, ziet de rechtbank in New York af van … Lees verder

Pon

Pon’s Automobielhandel werd in 1931 opgericht door de broers Ben en Wijnand, zoons van fietsenmaker Mijndert Pon. In 1947 verwierf Ben Pon het importeurschap voor Nederland van Volkswagen, een jaar later gevolgd door Porsche. Ben Pon junior richtte in 1980 Pon Holdings op, waaronder een groeiend aantal activiteiten werd ondergebracht, zoals de importeurschappen van overige (vracht)automerken uit de VW-stal en bijvoorbeeld BelCompany en Gazelle. Uit de overname in 2003 van Geveke ontstond Pon Equipment & Power. De groep werd ook… Lees verder

Fabrikanten oplaadbare batterijen beboet voor prijsafspraken

oplaadbare batterijen

De Europese Commissie heeft Sony, Panasonic en Sanyo begin december 2016 een boete van 166 miljoen euro gegeven omdat ze jarenlang illegale afspraken maakten over de prijzen van oplaadbare batterijen. De drie elektronicafabrikanten hebben toegegeven dat er een kartel bestond. Samsung ontsnapte aan een boete omdat het … Lees verder

Eurocommerce

Ger (1953) en Kees (1956) Visser bouwden vanaf 1975 het bedrijf Eurocommerce – in 1957 opgezet door hun vader – steeds verder uit en haalden op hun hoogtepunt een omzet van 200 miljoen euro. In 2009 werd nog 35 miljoen verdiend, maar door de terugval in de economie sloeg de winst om in een fors verlies. In 2011 was dat een kleine 35 miljoen euro, mede door een aantal verloren rechtzaken van investeerders. Ger Visser kocht in 2006 zijn broer Kees… Lees verder

Slachthuis Hilckmann weg, geld Nijmegen weg

Slachthuis Hilckmann

In november 2016 was de gemeente Nijmegen nog volop verwikkeld in rechtszaken met slachthuis Hilckmann, dat in februari zijn deuren sloot in plaats van te verhuizen naar het Brabantse Haps. Zeven maanden eerder had de gemeente voor dat doel 21 miljoen euro aan Hilckmann overgemaakt, … Lees verder

Deutsche Bank wil geld zien van ‘Ackermänner’

Deutsche Bank wil geld zien

Voor zover het imago van Deutsche Bank nog op te poetsen zou zijn, werd begin november 2016 bekend dat de bank een – kansloze – poging gaat doen om toegezegde (maar nog niet uitgekeerde) bonussen uit de afgelopen jaren terug te halen. Het zou om … Lees verder

Israëlische “binary options”-websites verdacht van belastingontduiking

binar options-websites

Eind oktober 2016 werden Haim Toledano en Saar Pilosof opgepakt op verdenking van het ontduiken van belasting in Israël. Vandaar uit bestierden zij binary options-websites, die vaak een geraffineerde vorm van oplichting blijken te zijn en daarom in veel landen zijn verboden. Ze bieden klanten de … Lees verder

Onderzoeksrapport Zuma toch openbaar

Begin november 2016 werd een kritisch rapport over de banden tussen de Zuid-Afrikaanse president Zuma en de Gupta-clan vrijgegeven, nadat Zuma’s advocaten hun verzet staakten. Aanvankelijk zou het rapport op 14 oktober verschijnen, de laatste werkdag van Thuli Madonsela als hoofd van Public Protector, die het … Lees verder

Bouwen in New York was al niet goedkoop

Bouwen in New York, Fulton Center Transport Hub

Eén van de grootste bouwbedrijven in de stad New York kwam medio oktober 2016 een transactie overeen met de openbaar aanklager Robert L. Capers in Brooklyn van ruim 9 miljoen dollar voor het oppompen van rekeningen in de jaren 2009 – 2012. Alsof bouwen in … Lees verder

Piqueur wilde net zijn achterstallige belastingen gaan betalen

Jeroen Piqueur achterstallige belastingen

Naast de onderzoeken naar de in juni 2016 ter ziele gegane Optima Bank van Jeroen Piqueur en ruim 140 klanten van die bank die mogelijk zwart geld verborgen hielden in Luxemburg, werd medio september 2016 ook vervolging tegen Piqueur zelf ingesteld voor fiscale fraude in … Lees verder

Medische fraude Baltimore met dodelijke slachtoffers

Medische fraude Baltimore

De oprichter en directeur van Alpha Diagnostics in Baltimore werd medio augustus 2016 veroordeeld tot een gevangenisstraf van 10 jaar. Niet alleen lichtte Rafael Chikvashvili Medicare en Medicaid voor miljoenen op, hij was ook verantwoordelijk voor zeker twee sterfgevallen. Doordat röntgenfoto’s vaak niet door radiologen werden bekeken, bleef … Lees verder

Anglo Irish Bank

Anglo Irish Bank moest begin 2009 door de Ierse overheid worden gered, samen met Allied Irish Bank en Bank of Ireland. De ineenstorting van de Ierse huizenmarkt had de financiële sector aan de rand van de afgrond gebracht. De bank verstrekte in de jaren voor de crisis op grote schaal kredieten aan de vastgoedsector en stond daarmee aan de basis van de zeepbel die op die markt werd gecreëerd. De bank is in 2011 opgegaan in de Irish Bank Resolution Corporation.… Lees verder

Truckfabrikanten proberen marktwerking te dempen

Truckfabrikanten

Eerder dan eind 2014 verwacht, kwam de Europese Mededingingsautoriteit medio juli 2016 met een boete van bijna 3 miljard euro voor vijf truckfabrikanten, die van 1997 tot en met 2011 (prijs)afspraken maakten. Samen bedienen DAF, Scania, MAN, Volvo/Renault, Daimler en Iveco nagenoeg de hele Europese markt, waarop … Lees verder

Real en Barca niet in de war van forse boetes

Real en Barca

Begin juli 2016 kregen zeven Spaanse voetbalclubs uit Brussel te horen dat er 70 miljoen euro moest worden terugbetaald op grond van ongeoorloofde staatssteun. Bij Real Madrid ging het om een bedrag van zo’n 18,5 miljoen euro, verband houdend met de verkoop van grond aan de … Lees verder

Franse invallen bij Lycamobile, grootste donor Tories

De Franse politie deed medio juni 2016 – enkele dagen voor het EU-referendum in het Verenigd Koninkrijk – invallen bij Lycamobile, een grote aanbieder van (prepaid) mobiele telefonie en de grootste sponsor van de Conservatieve Partij. Negentien mensen werden aangehouden op verdenking van belastingfraude en … Lees verder

Centurion kwam niet verder dan twee modelwoningen

Medio juni 2016 stonden de drie directeuren van Centurion Vastgoed voor de rechter in Almelo. Patrick de Rijk (1983), Charles van Eck (1975) en Ferdinand Snijtsheuvel (1977) hoorden minimaal 36 maanden cel tegen zich eisen; hun vastgoedfonds inzake vakantiehuisjes in Costa Rica werd door de AFM en … Lees verder

Investeren in films leek fiscaal aantrekkelijk

Investeren in films

De mannen achter productiemaatschappij Little Wing Films werden begin juni 2016 schuldig bevonden aan belastingfraude via hun vehikel om te investeren in films. Daarmee zouden vermogende Britten tussen 2002 en 2009 130.000 pond terug kunnen krijgen van de belastingdienst voor elke 100.000 pond die ze … Lees verder

Woolworths beboet voor wetenschap wasmiddelkartel

Woolworths beboet

Nadat Colgate-Palmolive eind april 2016 schuldig werd bevonden aan het overtreden van de Australische kartelwetgeving, werd begin juni ook supermarktketen Woolworths beboet. Colgate moest 18 miljoen dollar betalen, Woolworths 9 miljoen. Unilever maakte eveneens deel uit van de groep, maar klikte naar de Australian Competition and Consumer … Lees verder

Handelaar Deutsche Bank bestraft, ex-bestuur RBS niet vervolgd

Handelaar Deutsche Bank bestraft – Als resultaat van een onderzoek door de Britse FCA dat eind 2007 startte, werd medio mei 2016 een handelaar van Deutsche Bank in Londen veroordeeld tot een celstraf van 4,5 jaar voor handel met voorkennis. De celstraf van Martyn Dodgson vormt een … Lees verder

Hoe ver ging de dienstverlening van Unaoil?

dienstverlening van Unaoil

Dienstverlening van Unaoil – Eind maart 2016 publiceerde The Huffington Post samen met haar Australische partner Fairfax Media een serie artikelen over mogelijk onrechtmatige praktijken van het bedrijf Unaoil uit Monaco, gebaseerd op tienduizenden interne documenten uit de periode 2003 – 2012. Een bedrijf geleid … Lees verder

Schlecker, Anton

De Duitse zakenman Anton Schlecker (1944), grondlegger van de drogisterijketen Schlecker, nam in 1965 als meesterslager de slagerij van z’n ouders over. In 1975 begon hij een drogisterij in Kirchheim unter Teck. Twee jaar later waren er al meer dan 100 winkels en in 2003 meer dan 13.000 door heel Europa met 50.000 werknemers. In 2011 had hij met 11.000 zaken in Duitsland 70% marktaandeel. In Oostenrijk, Nederland, Denemarken, Spanje, Frankrijk, Italië, Portugal en Oost-Europa maakten ook nog eens 3.000 drogisterijen deel uit… Lees verder

VAE leggen reisverbod op aan voormalig topmannen IPIC en bevriezen hun tegoeden

Khadem Al Qubaisi

Begin april 2016 werd door de Verenigde Arabische Emiraten een reisverbod ingesteld voor Khadem Al Qubaisi en Mohammed Badawy Al Husseiny en werden hun tegoeden bevroren. De twee voormalige topmannen van het staatsinvesteringsfonds International Petroleum Investment Company (IPIC) worden in verband gebracht met schimmige transacties met het Maleisische investeringsfonds … Lees verder

Santos, Robertico dos

In 2008 startte een onderzoek naar Robertico ‘Robbie’ dos Santos, die werd verdacht van belastingontduiking, witwassen en valsheid in geschrift. Robbie dos Santos – halfbroer van minister van Financiën George Jamaloodin (MFK) – wordt algemeen gezien als één van de hoofdfinancierders van premier Gerrit Schotte’s MFK-partij. Daarvoor zou hij zijn beloond met een lidmaatschap in de Raad van Bestuur van Fundashon Wega di Númber Kòrsou (de toezichthouder op de verkoop van legale loten) voor zijn broer Luigi dos Santos. In Juli 2011 vonden er… Lees verder

Odebrecht drijft Lula in armen Rousseff

Odebrecht drijft Lula in armen Rousseff

Begin maart 2016 werd Marcelo Odebrecht veroordeeld tot een gevangenisstraf van 19 jaar en 4 maanden voor zijn aandeel in het corruptieschandaal rond Petrobras. Jarenlange omkoping voor honderden miljoenen dollars om opdrachten bij het staatsoliebedrijf in de wacht te slepen rechtvaardigden in de ogen van … Lees verder