Torneos y Competencias schikte voor 100 miljoen in FIFA-schandaal

In het omvangrijke corruptieschandaal rondom FIFA heeft het Argentijnse sportmarketingbedrijf Torneos y Competencias in december 2016 een schikking getroffen voor ruim 100 miljoen euro. Op voorwaarde dat het bedrijf zich de komende vier jaar aan gemaakte … > > > Lees verder

Pon

Pon’s Automobielhandel werd in 1931 opgericht door de broers Ben en Wijnand, zoons van fietsenmaker Mijndert Pon. In 1947 verwierf Ben Pon het importeurschap voor Nederland van Volkswagen, een jaar later gevolgd door Porsche. Ben Pon junior richtte in 1980 Pon Holdings op, waaronder een groeiend aantal activiteiten werd ondergebracht, zoals de importeurschappen van overige (vracht)automerken uit de VW-stal en bijvoorbeeld BelCompany en Gazelle. Uit de overname in 2003 van Geveke ontstond Pon Equipment & Power. De groep werd ook
> > > Lees verder

Fabrikanten oplaadbare batterijen beboet voor prijsafspraken

oplaadbare batterijen

De Europese Commissie heeft Sony, Panasonic en Sanyo begin december 2016 een boete van 166 miljoen euro gegeven omdat ze jarenlang illegale afspraken maakten over de prijzen van oplaadbare batterijen. De drie elektronicafabrikanten hebben toegegeven dat er … > > > Lees verder

Eurocommerce

Ger (1953) en Kees (1956) Visser bouwden vanaf 1975 het bedrijf Eurocommerce – in 1957 opgezet door hun vader – steeds verder uit en haalden op hun hoogtepunt een omzet van 200 miljoen euro. In 2009 werd nog 35 miljoen verdiend, maar door de terugval in de economie sloeg de winst om in een fors verlies. In 2011 was dat een kleine 35 miljoen euro, mede door een aantal verloren rechtzaken van investeerders. Ger Visser kocht in 2006 zijn broer Kees
> > > Lees verder

Deutsche Bank wil geld zien van ‘Ackermänner’

Deutsche Bank wil geld zien

Voor zover het imago van Deutsche Bank nog op te poetsen zou zijn, werd begin november 2016 bekend dat de bank een – kansloze – poging gaat doen om toegezegde (maar nog niet uitgekeerde) bonussen … > > > Lees verder

Israëlische “binary options”-websites verdacht van belastingontduiking

binar options-websites

Eind oktober 2016 werden Haim Toledano en Saar Pilosof opgepakt op verdenking van het ontduiken van belasting in Israël. Vandaar uit bestierden zij binary options-websites, die vaak een geraffineerde vorm van oplichting blijken te zijn en … > > > Lees verder

Onderzoeksrapport Zuma toch openbaar

Begin november 2016 werd een kritisch rapport over de banden tussen de Zuid-Afrikaanse president Zuma en de Gupta-clan vrijgegeven, nadat Zuma’s advocaten hun verzet staakten. Aanvankelijk zou het rapport op 14 oktober verschijnen, de laatste … > > > Lees verder

Medische fraude Baltimore met dodelijke slachtoffers

Medische fraude Baltimore

De oprichter en directeur van Alpha Diagnostics in Baltimore werd medio augustus 2016 veroordeeld tot een gevangenisstraf van 10 jaar. Niet alleen lichtte Rafael Chikvashvili Medicare en Medicaid voor miljoenen op, hij was ook verantwoordelijk voor zeker … > > > Lees verder

Anglo Irish Bank

Anglo Irish Bank moest begin 2009 door de Ierse overheid worden gered, samen met Allied Irish Bank en Bank of Ireland. De ineenstorting van de Ierse huizenmarkt had de financiële sector aan de rand van de afgrond gebracht. De bank verstrekte in de jaren voor de crisis op grote schaal kredieten aan de vastgoedsector en stond daarmee aan de basis van de zeepbel die op die markt werd gecreëerd. De bank is in 2011 opgegaan in de Irish Bank Resolution Corporation.
> > > Lees verder

Truckfabrikanten proberen marktwerking te dempen

Truckfabrikanten

Eerder dan eind 2014 verwacht, kwam de Europese Mededingingsautoriteit medio juli 2016 met een boete van bijna 3 miljard euro voor vijf truckfabrikanten, die van 1997 tot en met 2011 (prijs)afspraken maakten. Samen bedienen DAF, Scania, MAN, … > > > Lees verder

Centurion kwam niet verder dan twee modelwoningen

Medio juni 2016 stonden de drie directeuren van Centurion Vastgoed voor de rechter in Almelo. Patrick de Rijk (1983), Charles van Eck (1975) en Ferdinand Snijtsheuvel (1977) hoorden minimaal 36 maanden cel tegen zich eisen; hun vastgoedfonds … > > > Lees verder

Investeren in films leek fiscaal aantrekkelijk

Investeren in films

De mannen achter productiemaatschappij Little Wing Films werden begin juni 2016 schuldig bevonden aan belastingfraude via hun vehikel om te investeren in films. Daarmee zouden vermogende Britten tussen 2002 en 2009 130.000 pond terug kunnen … > > > Lees verder

Woolworths beboet voor wetenschap wasmiddelkartel

Woolworths beboet

Nadat Colgate-Palmolive eind april 2016 schuldig werd bevonden aan het overtreden van de Australische kartelwetgeving, werd begin juni ook supermarktketen Woolworths beboet. Colgate moest 18 miljoen dollar betalen, Woolworths 9 miljoen. Unilever maakte eveneens deel uit … > > > Lees verder

Handelaar Deutsche Bank bestraft, ex-bestuur RBS niet vervolgd

Handelaar Deutsche Bank bestraft – Als resultaat van een onderzoek door de Britse FCA dat eind 2007 startte, werd medio mei 2016 een handelaar van Deutsche Bank in Londen veroordeeld tot een celstraf van 4,5 jaar voor … > > > Lees verder

Hoe ver ging de dienstverlening van Unaoil?

dienstverlening van Unaoil

Dienstverlening van Unaoil – Eind maart 2016 publiceerde The Huffington Post samen met haar Australische partner Fairfax Media een serie artikelen over mogelijk onrechtmatige praktijken van het bedrijf Unaoil uit Monaco, gebaseerd op tienduizenden interne … > > > Lees verder

Schlecker, Anton

De Duitse zakenman Anton Schlecker (1944), grondlegger van de drogisterijketen Schlecker, nam in 1965 als meesterslager de slagerij van z’n ouders over. In 1975 begon hij een drogisterij in Kirchheim unter Teck. Twee jaar later waren er al meer dan 100 winkels en in 2003 meer dan 13.000 door heel Europa met 50.000 werknemers. In 2011 had hij met 11.000 zaken in Duitsland 70% marktaandeel. In Oostenrijk, Nederland, Denemarken, Spanje, Frankrijk, Italië, Portugal en Oost-Europa maakten ook nog eens 3.000 drogisterijen deel uit
> > > Lees verder

VAE leggen reisverbod op aan voormalig topmannen IPIC en bevriezen hun tegoeden

Khadem Al Qubaisi

Begin april 2016 werd door de Verenigde Arabische Emiraten een reisverbod ingesteld voor Khadem Al Qubaisi en Mohammed Badawy Al Husseiny en werden hun tegoeden bevroren. De twee voormalige topmannen van het staatsinvesteringsfonds International Petroleum Investment Company (IPIC) worden … > > > Lees verder

Santos, Robertico dos

In 2008 startte een onderzoek naar Robertico ‘Robbie’ dos Santos, die werd verdacht van belastingontduiking, witwassen en valsheid in geschrift. Robbie dos Santos – halfbroer van minister van Financiën George Jamaloodin (MFK) – wordt algemeen gezien als één van de hoofdfinancierders van premier Gerrit Schotte’s MFK-partij. Daarvoor zou hij zijn beloond met een lidmaatschap in de Raad van Bestuur van Fundashon Wega di Númber Kòrsou (de toezichthouder op de verkoop van legale loten) voor zijn broer Luigi dos Santos. In Juli 2011 vonden er
> > > Lees verder

Odebrecht drijft Lula in armen Rousseff

Odebrecht drijft Lula in armen Rousseff

Begin maart 2016 werd Marcelo Odebrecht veroordeeld tot een gevangenisstraf van 19 jaar en 4 maanden voor zijn aandeel in het corruptieschandaal rond Petrobras. Jarenlange omkoping voor honderden miljoenen dollars om opdrachten bij het staatsoliebedrijf … > > > Lees verder

Misick, Michael

Michael Misick was de eerste premier van de Turks- en Caicoseilanden in de periode augustus 2006 – maart 2009 namens de liberale Progressieve Nationale Partij (PNP). Ook voor die tijd bekleedde hij deze functie, maar toen droeg de functie die naam nog niet. Tevens had hij burgerluchtvaart, toerisme, de omroepen en handel en ontwikkeling in zijn portefeuille. Naast de politieke voorspoed van zijn partij en zijn benoeming in het hoogste ambt binnen dit Britse overzeese gebiedsdeel, ging het hem ook economisch voor
> > > Lees verder

FIFA

In het internationale voetbal steken met enige regelmaat corruptieschandalen de kop op. De FIFA en haar voorzitter kunnen daarbij altijd rekenen op bijzondere belangstelling van pers en publiek. Rond deze internationale sportbond die Fair Play propageert en een CSR-programma voert doen al decennia geruchten de ronde van corruptie en zelfverrijking. Begin juni 2015 kondigde Joseph Blatter in een in der haast georganiseerde persconferentie zijn aftreden aan, vier dagen nadat hij voor een vijfde termijn als voorzitter van de wereldvoetbalbond was
> > > Lees verder