Omvangrijke corruptie bij Indonesische identiteitskaart

Begin maart 2017 startte de Anti-Corruptie Commissie (KPK) een rechtszaak inzake een zelfs voor Indonesische begrippen omvangrijk en explosief corruptieschandaal. Tussen 2009 en 2015 zouden een flink aantal politici, ministers, provinciale gouverneurs en hoge ambtenaren … > > > Lees verder

Kartels toeleveranciers auto-industrie kregen Europese boete

Begin maart 2017 deelde de Europese Commissie boetes uit voor in totaal meer dan 150 miljoen euro aan zes leveranciers van motorkoelsystemen en airconditionings voor auto’s vanwege deelname aan één of meerdere van in totaal … > > > Lees verder

Corruptieschandaal Brazilië leidt tot arrestatie oprichters Mossack Fonseca

Begin februari 2017 werden Ramón Fonseca en Jürgen Mossack opgepakt op verdenking van witwassen en vastgehouden nadat een rechter hen borgtocht weigerde. De aanhouding van de oprichters van de juridische dienstverlener Mossack Fonseca had niet direct … > > > Lees verder

ZeekRewards

Medio augustus 2012 maakte de SEC een einde aan de activiteiten van ZeekRewards na duidelijke aanwijzingen dat het ging om een zeer omvangrijk piramidespel. Waarschijnlijk betreft het de grootste in z’n soort naar het aantal gedupeerden gemeten. Hun aantal wordt door de autoriteiten geschat op meer dan 1 miljoen. Dat zal het extra moeilijk maken om deze hele operatie te ontleden en na te gaan waar het ingelegde geld is gebleven. De fraude zoals Bernard Madoff die bedreef, bedroeg dan
> > > Lees verder

Voormalig manager HBOS en kornuiten krijgen 50 jaar cel voor ruïneren klanten

Tien jaar na dato werden begin februari 2017 straffen uitgesproken voor een omvangrijk schandaal waarbij klanten van Halifax Bank of Scotland (HBOS) onrechtmatig het ravijn in waren geduwd. Het betrof (kleinere) bedrijven die in de … > > > Lees verder

Top Platinum Partners opgepakt op verdenking fraude van 1 miljard

Medio december 2016 werd het topmanagement van hedgefund beheerder Platinum Partners opgepakt op verdenking van minder oorbare praktijken, die schuil bleken te gaan achter een bijzonder fraai jaarlijks rendement van 17% van het vlaggeschip Value … > > > Lees verder

Israëlische farmaceut Teva krijgt boete van half miljard

Eind december kwam de Israëlische farmaceut Teva met het Amerikaanse ministerie van Justitie voor drie jaar uitstel van vervolging overeen onder de Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) voor een bedrag van ruim 280 miljoen dollar. In … > > > Lees verder

Embraer schikt omkopingszaak voor 200 miljoen dollar

Eind oktober 2016 wist de Braziliaanse vliegtuigbouwer Embraer vervolging door justitie in Amerika voor omkoping van buitenlandse ambtenaren – voorlopig – te voorkomen. Embraer schikt een Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) zaak voor ruim 200 miljoen … > > > Lees verder

Ongevraagde rekeningen Wells Fargo al in 2011 gemeld

Eind september 2016 trof Wells Fargo met onder andere het Consumer Finance Protection Bureau (CFPB) een schikking van 190 miljoen dollar – boete en compensatie – voor het openen van ruim 2 miljoen rekeningen zonder … > > > Lees verder

Russische corruptiebestrijder heeft zelf flat vol bankbiljetten

Bij een huiszoeking in een flat op naam van de Russische corruptiebestrijder Dmitry Zakharchenko trof de politie begin september 2016 ruim 8 miljard roebel – zo’n 100 miljoen euro – in dollarbiljetten aan. Daarop werd de anticorruptiebaas … > > > Lees verder

Accountant Tesco onderschatte gerommel met winstcijfers

Na onthullingen van een klokkenluider bracht Deloitte bij supermarktketen Tesco in september 2014 aan het licht dat de winst over het eerste half jaar 263 miljoen pond te hoog was voorgesteld. Genoeg voor het Serious Fraud … > > > Lees verder

Gezondheidszorg Florida voedingsbodem fraude

In Florida werden begin september 2016 meer dan tien personen uit met name de provincies Palm Beach en Broward aangeklaagd voor gesjoemel met medicinale zalf voor een bedrag van ruim 175 miljoen dollar over de … > > > Lees verder

Aanstichters financiële crisis ontlopen hun straf niet

Eind augustus 2016 kwam er een einde aan een zestal rechtszaken tegen topfunctionarissen van de Amerikaanse hypotheekreuzen Fannie Mae (FNMA) en Freddie Mac (FMCC), die in september 2008 door de overheid moesten worden gered. Fannie Mae … > > > Lees verder

Einde boetes ‘rate rigging’ nog niet in zicht

Begin mei 2016 troffen zeven grote banken voor 324 miljoen dollar een schikking met een groep pensioenfondsen en gemeenten over de gevolgen van tariefmanipulatie (rate rigging), in dit geval het beïnvloeden van de ISDAfix tussen … > > > Lees verder

Omega Diamonds

Omega Diamonds was een grote speler in het mondiale centrum van de diamanthandel Antwerpen en eigendom van Sylvain Goldberg – die het bedrijf in 1994 oprichtte – en Ehud Laniado. Hun lucratieve bedrijf raakte in 2008 verwikkeld in de grootste fraudezaak die de Antwerpse diamantsector ooit kende en schikte 5 jaar later voor 160 miljoen euro. Als de op één na grootste importeur van ruwe diamant in Antwerpen hield Omega Diamonds jarenlang megawinsten op diamanten uit Angola en Congo verborgen. De zaak werd aan het
> > > Lees verder

Dokter tekende voor 375 miljoen dollar aan behandelingen

Een Texaanse dokter tekende voor 375 miljoen dollar aan behandelingen tussen 2006 en 2011 en werd daarvoor in 2012 achter de tralies gezet. Medio april 2016 oordeelde een jury hem schuldig aan zorg- en verzekeringsfraude. Later … > > > Lees verder

Gift aan Maleisische premier toch verder onderzocht

Najib Razak bleek de 681 miljoen dollar op een persoonlijke bankrekening niet verduisterd te hebben uit het investeringsfonds 1MDB, maar gekregen te hebben van een bevriend lid van de koninklijk familie van Saoedi Arabië. Dat concludeerde … > > > Lees verder

Voorziening VimpelCom voldoende voor recordschikking

Medio februari 2016 trof het Openbaar Ministerie een schikking met telecombedrijf VimpelCom voor het recordbedrag van 358 miljoen euro vanwege ambtelijke omkoping bij het betreden van de Oezbeekse markt. Het Russische bedrijf, sinds 2010 gevestigd aan … > > > Lees verder

Milde straffen voor boekhoudkundige slachtpartij

In de failissementszaak rond slachterij Weyl hoorden de twee oud-directeuren Frank Weyl en Harro Geerdink begin september 2012 in Almelo ieder acht maanden celstraf tegen zich eisen voor hun hoofdrol in het failissement van de voormalige megaslachterij. … > > > Lees verder

SBM Offshore

SBM Offshore is een bedrijf dat wereldwijd onder meer drijvende platformen verkoopt en verhuurt, waarmee olie en gas op zee wordt gewonnen, geraffineerd en opgeslagen. Zogeheten Floating Production, Storage and Offloading units (FPSO’s). Het  beursgenoteerde miljardenbedrijf is gevestigd in Schiedam en boekte in 2013 een omzet van 4,2 miljard euro en een winst van 82 miljoen euro. Het bedrijf heeft kantoren op alle continenten, telt zo’n 9.000 medewerkers en rekent bedrijven als Modec, Saipem en Technip tot z’n concurrenten. SBM Offshore, dat zich graag profileert als “Hollands
> > > Lees verder

Protesten in Kuala Lumpur tegen Razak houden aan

Voorafgaand aan de nationale feestdag in Maleisië eind augustus, protesteerden opnieuw duizenden mensen in de hoofdstad tegen de van corruptie verdachte premier Najib Razak. Protestbeweging Bersih (Maleis voor schoon), een coalitie van ngo’s, nam geen … > > > Lees verder