Manipuleerden UBS, BNP, RBS en andere banken de markt voor Amerikaanse staatsobligaties?

Amerikaanse staatsobligaties

Eind april 2017 vielen er bij banken als UBS, BNP, Morgan Stanley en RBS in de Verenigde Staten dagvaardingen op de mat in een onderzoek van de autoriteiten naar onregelmatigheden in de handel in Amerikaanse staatsobligaties, of eigenlijk een soort opties daarop. Mogelijk gesjoemel – onderlinge … Lees verder

Chevron Australië teruggefloten voor ‘profit shifting’

Chevron Australië

De Australische belastingdienst zag medio april 2017 het beroep, dat Chevron Australië tegen een aanslag van zo’n 300 miljoen dollar over de periode 2004 – 2008 had aangetekend, verworpen door het federale hof. Dat zou de eerste keer worden dat een multinational in Australië gewoon belasting … Lees verder

‘King of Good Times’ Vijay Mallya opgepakt in Londen

Vijay Mallya

De eigenaar van de ter ziele gegane luchtvaartmaatschappij Kingfisher Airlines werd medio april in Londen aangehouden op verzoek van de Indiase autoriteiten, die om zijn uitlevering hebben gevraagd. Om die reden verbleef Vijay Mallya sinds begin 2016 in het Verenigd Koninkrijk. Na een borgsom betaald … Lees verder

Omvangrijke corruptie bij Indonesische identiteitskaart

corruptie bij Indonesische identiteitskaart

Begin maart 2017 startte de Anti-Corruptie Commissie (KPK) een rechtszaak inzake een zelfs voor Indonesische begrippen omvangrijk en explosief corruptieschandaal. Tussen 2009 en 2015 zouden een flink aantal politici, ministers, provinciale gouverneurs en hoge ambtenaren zich ongeveer een derde hebben toegeëigend van het budget van het … Lees verder

Franse boete UBS voor belastingontduiking zou mee kunnen vallen

Franse boete UBS

Na een meerjarig onderzoek naar hulp bij belastingontduiking was UBS sinds eind 2016 in gesprek met het Franse OM over een mogelijke schikking. Begin maart 2017 werd bekend dat UBS – op grond van nieuwe wetgeving – verwachtte met een transactie lager dan 300 miljoen euro … Lees verder

Kartels toeleveranciers auto-industrie kregen Europese boete

Kartels toeleveranciers auto-industrie

Begin maart 2017 deelde de Europese Commissie boetes uit voor in totaal meer dan 150 miljoen euro aan zes leveranciers van motorkoelsystemen en airconditionings voor auto’s vanwege deelname aan één of meerdere van in totaal vier kartels in de Europese Economische Ruimte. De twee bedrijven … Lees verder

Corruptieschandaal Brazilië leidt tot arrestatie oprichters Mossack Fonseca

arrestatie oprichters Mossack Fonseca

Begin februari 2017 werden Ramón Fonseca en Jürgen Mossack opgepakt op verdenking van witwassen en vastgehouden nadat een rechter hen borgtocht weigerde. De aanhouding van de oprichters van de juridische dienstverlener Mossack Fonseca had niet direct te maken met de onthullingen uit de Panama Papers in … Lees verder

ZeekRewards

Medio augustus 2012 maakte de SEC een einde aan de activiteiten van ZeekRewards na duidelijke aanwijzingen dat het ging om een zeer omvangrijk piramidespel. Waarschijnlijk betreft het de grootste in z’n soort naar het aantal gedupeerden gemeten. Hun aantal wordt door de autoriteiten geschat op meer dan 1 miljoen. Dat zal het extra moeilijk maken om deze hele operatie te ontleden en na te gaan waar het ingelegde geld is gebleven. De fraude zoals Bernard Madoff die bedreef, bedroeg dan… Lees verder

Voormalig manager HBOS en kornuiten krijgen 50 jaar cel voor ruïneren klanten

voormalig manager HBOS

Tien jaar na dato werden begin februari 2017 straffen uitgesproken voor een omvangrijk schandaal waarbij klanten van Halifax Bank of Scotland (HBOS) onrechtmatig het ravijn in waren geduwd. Het betrof (kleinere) bedrijven die in de jaren 2003 – 2007 terechtkwamen bij de afdeling ‘Bijzonder Beheer’ … Lees verder

Rolls-Royce schikte op drie continenten vanwege omkoping

Rolls-Royce schikte

Het Britse industrieconcern Rolls-Royce maakte begin januari 2017 bekend schikkingen te hebben getroffen met de autoriteiten van het VK, de VS en Brazilië over omkooppraktijken in 12 landen gedurende meer dan 20 jaar. Met het Serious Fraude Office (SFO) kwam het een boete van bijna 500 … Lees verder

Top Platinum Partners opgepakt op verdenking fraude van 1 miljard

Mark Nordlicht, oprichter van Platinum Partners

Medio december 2016 werd het topmanagement van hedgefund beheerder Platinum Partners opgepakt op verdenking van minder oorbare praktijken, die schuil bleken te gaan achter een bijzonder fraai jaarlijks rendement van 17% van het vlaggeschip Value Arbitrage Fund. Oprichter Mark Nordlicht (1968) en zes van zijn … Lees verder

Israëlische farmaceut Teva krijgt boete van half miljard

Israëlische farmaceut Teva

Eind december kwam de Israëlische farmaceut Teva met het Amerikaanse ministerie van Justitie voor drie jaar uitstel van vervolging overeen onder de Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) voor een bedrag van ruim 280 miljoen dollar. In die periode houdt een onafhankelijke deskundige toezicht op de naleving … Lees verder

Embraer schikt omkopingszaak voor 200 miljoen dollar

Embraer schikt

Eind oktober 2016 wist de Braziliaanse vliegtuigbouwer Embraer vervolging door justitie in Amerika voor omkoping van buitenlandse ambtenaren – voorlopig – te voorkomen. Embraer schikt een Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) zaak voor ruim 200 miljoen dollar. Ruim de helft daarvan was een boete. Met de … Lees verder

Ongevraagde rekeningen Wells Fargo al in 2011 gemeld

rekeningen Wells Fargo

Eind september 2016 trof Wells Fargo met onder andere het Consumer Finance Protection Bureau (CFPB) een schikking van 190 miljoen dollar – boete en compensatie – voor het openen van ruim 2 miljoen rekeningen zonder toestemming van haar klanten. Verkooptargets en bonussen halen tenslotte het … Lees verder

Russische corruptiebestrijder heeft zelf flat vol bankbiljetten

In beslag genomen geld, aangetroffen in flat van Russische corruptiebestrijder Dmitry Zakharchenko

Bij een huiszoeking in een flat op naam van de Russische corruptiebestrijder Dmitry Zakharchenko trof de politie begin september 2016 ruim 8 miljard roebel – zo’n 100 miljoen euro – in dollarbiljetten aan. Daarop werd de anticorruptiebaas van het ministerie van Binnenlandse Zaken aangehouden op verdenking van … Lees verder

Vestager haalt wijnkelder Juncker overhoop

fiscale behandeling in Luxemburg

De Europese Commissie maakte medio september 2016 bekend een diepgaand onderzoek te beginnen naar de fiscale behandeling in Luxemburg van energiebedrijf Engie (voorheen GDF Suez) in de jaren 2008 – 2011. Dat maakte in ieder geval het kruit van de Amerikaanse overheid nat, die Eurocommissaris … Lees verder

Accountant Tesco onderschatte gerommel met winstcijfers

Na onthullingen van een klokkenluider bracht Deloitte bij supermarktketen Tesco in september 2014 aan het licht dat de winst over het eerste half jaar 263 miljoen pond te hoog was voorgesteld. Genoeg voor het Serious Fraud Office (SFO) om een nader onderzoek in te stellen en … Lees verder

Gezondheidszorg Florida voedingsbodem fraude

In Florida werden begin september 2016 meer dan tien personen uit met name de provincies Palm Beach en Broward aangeklaagd voor gesjoemel met medicinale zalf voor een bedrag van ruim 175 miljoen dollar over de afgelopen 2 jaar. De zalfjes werden door NuMedCare LLC in … Lees verder

Aanstichters financiële crisis ontlopen hun straf niet

Eind augustus 2016 kwam er een einde aan een zestal rechtszaken tegen topfunctionarissen van de Amerikaanse hypotheekreuzen Fannie Mae (FNMA) en Freddie Mac (FMCC), die in september 2008 door de overheid moesten worden gered. Fannie Mae alleen al had een portefeuille van slechte hypotheken van meer … Lees verder

Herbalife geen piramidespel – wel boete en aanpassingen opgelegd

Herbalife geen piramidespel

Herbalife geen piramidespel – Na een beoordeling door de FTC van de werkwijze van Herbalife op verzoek van investeerder Bill Ackman, heeft het bedrijf medio juli 2016 een schikking getroffen met deze toezichthouder. Ackman had ingezet op een typering van het multi level marketing (MLM) … Lees verder

Einde boetes ‘rate rigging’ nog niet in zicht

boetes rate rigging

Begin mei 2016 troffen zeven grote banken voor 324 miljoen dollar een schikking met een groep pensioenfondsen en gemeenten over de gevolgen van tariefmanipulatie (rate rigging), in dit geval het beïnvloeden van de ISDAfix tussen 2009 en 2012. Een jaar geleden kreeg Barclays daarvoor – … Lees verder

Omega Diamonds

Omega Diamonds was een grote speler in het mondiale centrum van de diamanthandel Antwerpen en eigendom van Sylvain Goldberg – die het bedrijf in 1994 oprichtte – en Ehud Laniado. Hun lucratieve bedrijf raakte in 2008 verwikkeld in de grootste fraudezaak die de Antwerpse diamantsector ooit kende en schikte 5 jaar later voor 160 miljoen euro. Als de op één na grootste importeur van ruwe diamant in Antwerpen hield Omega Diamonds jarenlang megawinsten op diamanten uit Angola en Congo verborgen. De zaak werd aan het… Lees verder

Dokter tekende voor 375 miljoen dollar aan behandelingen

dokter tekende voor 375 miljoen dollar

Een Texaanse dokter tekende voor 375 miljoen dollar aan behandelingen tussen 2006 en 2011 en werd daarvoor in 2012 achter de tralies gezet. Medio april 2016 oordeelde een jury hem schuldig aan zorg- en verzekeringsfraude. Later dit jaar zou hij te horen kunnen krijgen dat hij … Lees verder

Gift aan Maleisische premier toch verder onderzocht

Najib Razak bleek de 681 miljoen dollar op een persoonlijke bankrekening niet verduisterd te hebben uit het investeringsfonds 1MDB, maar gekregen te hebben van een bevriend lid van de koninklijk familie van Saoedi Arabië. Dat concludeerde de nieuwe Maleisische minister van Justitie eind januari 2016. De … Lees verder

Oprichter Cay Clubs Resorts & Marinas krijgt 40 jaar cel

Key West Resort

Begin februari 2016 werd de oprichter en CEO van Cay Clubs Resorts & Marinas door een rechter in Key West, Florida, veroordeeld tot een gevangenisstraf van 40 jaar en het terugbetalen van een bedrag van 300 miljoen dollar voor een piramidespel dat zeven jaar eerder strandde. … Lees verder

Voorziening VimpelCom voldoende voor recordschikking

voorziening VimpelCom

Medio februari 2016 trof het Openbaar Ministerie een schikking met telecombedrijf VimpelCom voor het recordbedrag van 358 miljoen euro vanwege ambtelijke omkoping bij het betreden van de Oezbeekse markt. Het Russische bedrijf, sinds 2010 gevestigd aan de Amsterdamse Zuidas, betaalt ook 397,5 miljoen dollar aan de … Lees verder

Pakketvervoerders in Frankrijk beboet wegens kartelvorming

Pakketvervoerders in Frankrijk

Pakketvervoerders in Frankrijk werden medio december 2015 beboet door de ‘Autorité de la Concurrence’ wegens kartelvorming in de periode 2004 – 2010. Transporteurs als DHL, FedEx, TNT, Geodis, GLS, DB Schenker, Ziegler en diverse andere kregen boetes voor in totaal ruim 670 miljoen euro. De op één … Lees verder

Milde straffen voor boekhoudkundige slachtpartij

foto vrachtwagens Weyl Beef Products

In de failissementszaak rond slachterij Weyl hoorden de twee oud-directeuren Frank Weyl en Harro Geerdink begin september 2012 in Almelo ieder acht maanden celstraf tegen zich eisen voor hun hoofdrol in het failissement van de voormalige megaslachterij. Creatief boekhouden hadden zij tot hun tweede natuur en een … Lees verder

SBM Offshore

SBM Offshore is een bedrijf dat wereldwijd onder meer drijvende platformen verkoopt en verhuurt, waarmee olie en gas op zee wordt gewonnen, geraffineerd en opgeslagen. Zogeheten Floating Production, Storage and Offloading units (FPSO’s). Het  beursgenoteerde miljardenbedrijf is gevestigd in Schiedam en boekte in 2013 een omzet van 4,2 miljard euro en een winst van 82 miljoen euro. Het bedrijf heeft kantoren op alle continenten, telt zo’n 9.000 medewerkers en rekent bedrijven als Modec, Saipem en Technip tot z’n concurrenten. SBM Offshore, dat zich graag profileert als “Hollands… Lees verder