Twee maanden voor zijn pensionering werd het hoofd van het Technisch Bureau van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) in januari 2016 opgepakt op verdenking van jarenlange fraude. Hans Gaasendam werkte al 33 jaar voor de universiteit en zou sinds 2008 tienduizenden euro’s per jaar hebben aangenomen van verschillende installatiebedrijven. Volgens de FIOD zou het in totaal gaan om een bedrag van ruim 1,1 miljoen euro en werd hij nu door het OM beschuldigd …Lees verder >
Eind juni 2016 bepaalde een rechter in Dallas dat de gefortuneerde Samuel Wyly (1934) voor het ontduiken van belasting alsnog 1,1 miljard dollar moet ophoesten: 135 miljoen aan nog te betalen belasting, 402 miljoen aan rente en daar bovenop 570 miljoen aan boetes. Sam en zijn in 2011 overleden broer Charles zouden hun vermogen in buitenlandse trusts hebben ondergebracht en zo de IRS – die in 2004 lucht kreeg van …Lees verder >
In Baku, Azerbeidzjan, timmert men hard aan de weg om een modern land te lijken. Na het songfestival in 2012 en de Europese spelen in 2015, reden in juni 2016 de F1-bolides door de straten van de hoofdstad aan de Kaspische Zee. Waar alle infrastructuur werd betaald uit overheidsmiddelen, stroomden de revenuen grotendeels naar de vaste clan rond president Ilham Aliyev, inclusief zijn twee dochters. Leyla en Arzu Aliyeva zijn (mede-) eigenaar van zes …Lees verder >
De Franse politie deed medio juni 2016 – enkele dagen voor het EU-referendum in het Verenigd Koninkrijk – invallen bij Lycamobile, een grote aanbieder van (prepaid) mobiele telefonie en de grootste sponsor van de Conservatieve Partij. Negentien mensen werden aangehouden op verdenking van belastingfraude en witwassen. Grote hoeveelheden baar geld werden in beslag genomen en banktegoeden bevroren. Onder de gearresteerden ook de directeur van de Franse tak van het bedrijf, …Lees verder >
Medio juni 2016 stonden de drie directeuren van Centurion Vastgoed voor de rechter in Almelo. Patrick de Rijk (1983), Charles van Eck (1975) en Ferdinand Snijtsheuvel (1977) hoorden minimaal 36 maanden cel tegen zich eisen; hun vastgoedfonds inzake vakantiehuisjes in Costa Rica werd door de AFM en het OM beschouwd als een piramidefonds van 32 miljoen euro. Daarvan is zo’n 26 miljoen euro van circa 700 investeerders verdwenen. Een week eerder werd een …Lees verder >
De mannen achter productiemaatschappij Little Wing Films werden begin juni 2016 schuldig bevonden aan belastingfraude via hun vehikel om te investeren in films. Daarmee zouden vermogende Britten tussen 2002 en 2009 130.000 pond terug kunnen krijgen van de belastingdienst voor elke 100.000 pond die ze investeerden, gebaseerd op een ruimhartige fiscale regeling van de Britse overheid om de filmindustrie te stimuleren. In 2013 kondigde de Crown Prosecution Service aan vervolging …Lees verder >
Nadat Colgate-Palmolive eind april 2016 schuldig werd bevonden aan het overtreden van de Australische kartelwetgeving, werd begin juni ook supermarktketen Woolworths beboet. Colgate moest 18 miljoen dollar betalen, Woolworths 9 miljoen. Unilever maakte eveneens deel uit van de groep, maar klikte naar de Australian Competition and Consumer Commission (ACCC). Met een beroep op de Immunity Policy for Cartel Conduct bleef Unilever verschoond van vervolging en/of een boete. Een derde producent, PZ Cussons, komt …Lees verder >
Oud-topman Buck Groenhof van het voormalige SNS Property Finance kreeg medio mei 2016 een onvoorwaardelijke celstraf van 12 maanden opgelegd, plus 6 maanden voorwaardelijk. Volgens de rechtbank was hij schuldig aan omkoping, valsheid in geschrift en lidmaatschap van een criminele organisatie. Maar geen oplichting en verduistering, aangezien de vastgoedbank de honoraria kende en betaalde. Pieter Grasdijk werd veroordeeld tot 15 maanden cel, waarvan 5 voorwaardelijk. De zeven andere verdachten, waaronder …Lees verder >
Fraude diamantsector Antwerpen – In 2004 startte justitie in Antwerpen een onderzoek naar mogelijke fraude door diamanttransporteur Monstrey Worldwide Services. Medio mei 2016 kwam het tot veroordelingen, boetes en verbeurdverklaringen. Het OM becijferde de omvang van de fraude op iets meer dan 1 miljard dollar en verklaarde zo’n 100 miljoen dollar aan illegaal verkregen vermogensvoordelen verbeurd. Van de 355 diamantairs die tussen 2001 en 2005 gebruik maakten van de diensten van de …Lees verder >
Handelaar Deutsche Bank bestraft – Als resultaat van een onderzoek door de Britse FCA dat eind 2007 startte, werd medio mei 2016 een handelaar van Deutsche Bank in Londen veroordeeld tot een celstraf van 4,5 jaar voor handel met voorkennis. De celstraf van Martyn Dodgson vormt een nieuw record, na de 4 jaar celstraf die in 2012 werd opgelegd aan James Sanders, de baas van Blue Index. Andrew Hind, accountant en goede …Lees verder >