Na een meerjarig onderzoek naar hulp bij belastingontduiking was UBS sinds eind 2016 in gesprek met het Franse OM over een mogelijke schikking. Begin maart 2017 werd bekend dat UBS – op grond van nieuwe wetgeving – verwachtte met een transactie lager dan 300 miljoen euro – die boete betaalde ze in 2014 in Duitsland – weg te kunnen komen. Eveneens aanzienlijk minder dan de ruim 1 miljard die de bank als …Lees verder >
Begin maart 2017 deelde de Europese Commissie boetes uit voor in totaal meer dan 150 miljoen euro aan zes leveranciers van motorkoelsystemen en airconditionings voor auto’s vanwege deelname aan één of meerdere van in totaal vier kartels in de Europese Economische Ruimte. De twee bedrijven – Denso en Panasonic – die de kartels hadden gemeld, kregen door hun medewerking feitelijk geen boete. De overige vier bedrijven kregen de volgende boetes: Leverancier …Lees verder >
Na een onderzoek van vijf jaar kondigde de Amerikaanse minister van Handel Wilbur Ross begin maart 2017 aan dat een schikking was bereikt met Chinees telecombedrijf ZTE. Het bedrijf bekende schuld aan het leveren van gesanctioneerde technologie aan Iran en stemde in met een boete van 1,2 miljard dollar, nadat een jaar geleden was gedreigd om alle leveringen van Amerikaanse componenten op te schorten. Dan zou ZTE nauwelijks nog een mobiele …Lees verder >
In het omvangrijke corruptieschandaal rond de Zuid-Koreaanse president Park Geun-hye werd onlangs Lee Jae-yong opgepakt en verhoord. Eind februari 2017 kondigde een speciale aanklager aan dat hij de vicevoorzitter van elektronicaconcern Samsung voor de rechter zal brengen. Die zou met ruim 35 miljoen euro Choi Soon-sil, een hartsvriendin van de president hebben omgekocht, om zo steun van de overheid te verkrijgen voor een fusie en daarmee de versterking van zijn machtspositie binnen Samsung. In …Lees verder >
Begin februari 2017 werden Ramón Fonseca en Jürgen Mossack opgepakt op verdenking van witwassen en vastgehouden nadat een rechter hen borgtocht weigerde. De aanhouding van de oprichters van de juridische dienstverlener Mossack Fonseca had niet direct te maken met de onthullingen uit de Panama Papers in april 2016, maar hield verband met het Braziliaanse corruptieschandaal rond Petrobras. Bouwbedrijf Odebrecht zou tussen 2010 en 2014 bijna 800 miljoen dollar aan steekpenningen hebben betaald aan …Lees verder >
Na een schuldbekentenis van aannemer Elvin R. Mitchell Jr. eind januari, bekende medio februari 2017 de tweede aannemer schuld aan het omkopen van het stadsbestuur van Atlanta voor de verkrijging van bouwopdrachten. Charles P. Richards zou zeker 185.000 dollar onder tafel hebben geschoven. Bij Mitchell zou het om meer dan 1 miljoen dollar zijn gegaan. Beide mannen – goed bevriend – namen de bouwbedrijven over van hun vader en werkten …Lees verder >
Medio augustus 2012 maakte de SEC een einde aan de activiteiten van ZeekRewards na duidelijke aanwijzingen dat het ging om een zeer omvangrijk piramidespel. Waarschijnlijk betreft het de grootste in z’n soort naar het aantal gedupeerden gemeten. Hun aantal wordt door de autoriteiten geschat op meer dan 1 miljoen. Dat zal het extra moeilijk maken om deze hele operatie te ontleden en na te gaan waar het ingelegde geld is …Lees verder >
Voormalig handbalinternational Iñaki Urdangarin (1968) is een zwager van de Spaanse koning Felipe VI, getrouwd met diens jongere zus, prinses Cristina (1965). In december 2011 maakte het hoofd van het koninklijk huis bekend dat Urdangarin voorlopig niet meer welkom is bij officiële activiteiten van het koningshuis in verband met een onderzoek dat de dienst corruptiebstrijding gestart is. Het onderzoek behelst de vermeende verduistering van publieke gelden tussen 2004 en 2006 bij een stichting …Lees verder >
Begin februari 2017 werd private bank Coutts in Zwitserland beboet voor witwassen, na hiervoor in december in Singapore ook al een corrigerende tik te hebben gehad. Het zou gaan om geldstromen van het Maleisische staatsfond 1MDB, waarnaar autoriteiten in diverse landen onderzoek doen. Aan de monetaire autoriteit van Singapore (MAS) moest Coutts eind 2016 een boete van 2,4 miljoen Zwitserse frank betalen. De Zwitserse financiële autoriteit FINMA vorderde een bedrag van …Lees verder >
Tien jaar na dato werden begin februari 2017 straffen uitgesproken voor een omvangrijk schandaal waarbij klanten van Halifax Bank of Scotland (HBOS) onrechtmatig het ravijn in waren geduwd. Het betrof (kleinere) bedrijven die in de jaren 2003 – 2007 terechtkwamen bij de afdeling ‘Bijzonder Beheer’ van de destijds vijfde bank in het Verenigd Koninkrijk. Voormalig manager Lynden Scourfield van deze afdeling (Impaired Assets Division) in Reading lichtte – bijgestaan door …Lees verder >