Het staatsinvesteringsfonds 1Malaysia Development Berhad ontstond in 2009, het jaar waarin Najib Razak voor de UMNO premier van Maleisië werd en de Terengganu Investment Authority (TIA) omdoopte in 1MDB. Ruim vijf jaar later zou het fonds beginnen in te storten, als gevolg van kolossale malversaties, die Razak in 2018 de verkiezingen deden verliezen. Alleen al tussen 2010 en 2014 werden 17 leningen aangegaan voor in totaal 9 miljard dollar. Medio …
Begin juli 2019 werden voor een slordige 35 miljoen euro aan sieraden in beslag genomen van Diezani Alison-Madueke, voormalig minister van Olie in Nigeria tussen 2010 en 2015. Sinds oktober 2015 verblijft ze in het Verenigd Koninkrijk, waar ze op borgtocht vrij is, maar wel onderwerp van een strafrechtelijk onderzoek is. Ook in Amerika en Italië werden onderzoeken naar witwassen gestart en Nigeria vroeg in december 2018 om haar uitlevering. …
Zeven jaar na de eerste onderzoeken en maatregelen door de Japanse Financial Services Agency en Securities and Exchange Surveillance Commission, deed rechter Gloria Navarro in Nevada eind mei 2019 uitspraak tegen Edwin Fujinaga, de voormalig CEO van MRI International, inzake een omvangrijke ponzifraude. In 2015 werden Fujinaga en MRI in een civiele zaak al veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van 580 miljoen dollar, waartegen ze in beroep gingen. …
Begin mei 2019 trof de eigenaar van modehuis Gucci een schikking met de Italiaanse fiscus voor 1,25 miljard euro. Het Franse concern Kering voorkwam daarmee een strafzaak naar vermeende belastingontduiking, waartoe de rechtbank in Milaan in 2017 een onderzoek was gestart. Het was de autoriteiten opgevallen dat het modehuis 70% van zijn winst realiseerde in Zwitserland, waar nog geen 3% van haar werknemers zit. Zo wist ze het bedrijf in …
De Maleisische zakenman Jho Low, voluit Low Thak Jho, wordt in 2008 multimiljonair met het opzetten van een staatsinvesteringsfonds en zal in de vijf jaar daarop nog 100 keer zo rijk worden. Hij pleegt tussen 2009 en 2013 een diefstal nieuwe stijl op het internationale toneel van investeringsfondsen, gerenommeerde banken en staatshoofden. Jho Low is dan 28 jaar oud (jong) en de financiële crisis nog in volle gang. Alleen, het …
Begin april 2019 trof de Engelse bank Standard Chartered (SCB) een schikking in de VS en het VK voor zo’n 1,1 miljard dollar wegens witwassen en het schenden van economische sancties. Tussen 2009 en 2014 zou de bank voor honderden miljoenen aan transacties hebben verwerkt voor landen als Syrië, Cuba, Soedan en hoofdzakelijk Iran. De transacties voor dat land liepen via het kantoor in Dubai naar het kantoor in New …
Eind maart 2019 legden de Maleisische autoriteiten beslag op een kleine 12 miljoen dollar op rekeningen van Low Hock Peng, vader van de man die wordt gezien als het meesterbrein achter de miljardenfraude bij het ontwikkelingsfonds 1 Malaysia Development Berhad (1MDB). Low Tak Jho, in de dagelijkse omgang aangesproken als Jho Low, zou met enkele kompanen en de voormalige premier Najib Razak het fonds vanaf 2009 zo goed als leeg …
Begin maart 2019 onthulden onderzoeksjournalisten van het Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) opnieuw een omvangrijke witwasconstructie, waarbij de rijkdom van Russische oligarchen heimelijk in het Westen werd besteed. Naast de centrale rol voor de Troika Dialog bank aan de bron, waren hier ook veel westerse banken, dienstverleners en bedrijven langs de rivier bij betrokken. Zij hadden hun controlemechanismes niet op orde, kwamen niet in actie bij signalen van …
Begin januari 2019 werden in Londen drie voormalige bankiers van Credit Suisse in Londen opgepakt op verzoek van de Amerikaanse autoriteiten. Eerder werd Manuel Chang, voormalig minister van Financiën van Mozambique tussen 2005 en 2015, aangehouden in Zuid-Afrika. Jean Boustani, directeur bij scheepsbouwer Privinvest Group werd in New York aangehouden in verband met dezelfde fraudezaak. De Verenigde Staten vroegen om de uitlevering van Chang. De arrestaties hielden verband met een …
Medio december 2018 werden Zhang Tianming en negen van zijn medewerkers veroordeeld voor hun multi-level-marketing programma Shanxinhui, wat zoveel betekent als ‘wees goed voor elkaar’. In een jaar tijd – tussen mei 2016 en juli 2017 – haakten 6 miljoen ‘leden’ aan, die zo’n 14,5 miljard dollar inlegden. Dat leverde de veroordeelde organisatoren honderden miljoenen op. Toen de politie vorig jaar juli ingreep, organiseerde Zhang (1975) via sociale media een …