Medewerkers Lloyds Bank vulden salaris aan
Eind juli 2017 werden vier medewerkers van Lloyds Bank veroordeeld tot celstraffen van 4 tot 6 jaar voor het stelen van geld van rekeningen van vermogende klanten in de jaren 2012 en 2013. Drie handlangers buiten de bank kregen samen 18 jaar gevangenisstraf voor het opnemen en witwassen van het geld.
Werknemers Courtney Ayinbode, Tajinder Galsinh, Benjamin Omoregie en Molly Jones verschaften zich toegang tot goed gevulde ‘slapende’ rekeningen en veranderden gegevens. Ze vroegen nieuwe betaalkaarten aan en speelden die door aan hun handlangers. Eddie Lakes, Kushveer Raulia en Parvez Hussain namen geld op en sluisden het grootste deel via brievenbusfirma’s naar verhullingsparadijzen. Lakes werd al eerder opgepakt voor witwassen en beschikte over een uitgebreid web van BV’s in binnen- en buitenland. Raulia was bij deze fraude veelal de katvanger.
Ayinbode en Omoregie schreven in juli 2013 in een paar dagen tijd ruim 750.000 pond van een rekening af. Jones initieerde een directe overboeking van zo’n 500.000 pond in opdracht van een handlanger, die zich uitgaf voor een welgestelde klant. Op haar mobiele telefoon vond de Londense politie berichten over de betreffende rekening en het uiterlijk van de handlanger.
Jones werkte in 2015 bij autoverhuurbedrijf Bespoke VIP, dat onder andere Bentleys, Lamborghini’s en Range Rovers verhuurde aan criminelen. Het bedrijf diende als dekmantel voor witwaspraktijken. Eigenaar Ranjit Sagoo was in het bezit van ruim 1 miljoen pond, waarvan hij de herkomst niet kon verklaren. In december 2015 werd hij veroordeeld tot 2 jaar cel en een bestuursverbod van 5 jaar. Jones kreeg een voorwaardelijke gevangenisstraf van 2 jaar.
bron: Daily Mail, Express (Anil Dawar), FT Adviser (Damian Fantato), Southend Standard (Emma Robinson)
Reacties
Medewerkers Lloyds Bank vulden salaris aan — Geen reacties
HTML tags allowed in your comment: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>