Eind oktober 2016 werden Haim Toledano en Saar Pilosof opgepakt op verdenking van het ontduiken van belasting in Israël. Vandaar uit bestierden zij binary options-websites, die vaak een geraffineerde vorm van oplichting blijken te zijn en daarom in veel landen zijn verboden. Ze bieden klanten de mogelijkheid om hun geld te zetten op de stijging of daling van een financiële waarde, of dat nu bijvoorbeeld een valuta, een aandeel of een index is.

Toledano en Pilosof runden onder andere ubinary.com via een Schotse CV (Scottish limited partnership – SLP), in dit geval UB Innovative Partners in Edinburgh. Vanwege een maas in de Schotse wetgeving werden er de afgelopen jaren duizenden van dergelijke vennootschappen opgericht, waarvan de eigenaren niet publiekelijk bekend zijn, die geen jaarstukken hoeven te deponeren en geen belasting betalen. De betreffende wet dateert van voor de Eerste Wereldoorlog, maar dit gebruik werd zo’n 10 jaar geleden populair onder adviseurs voor bedrijfsstructurering.  

The Herald schreef eerder over andere financiële goksites – Finpari, Barclays Traders en Solution-Capital – die schuil gaan achter een SLP. Toledano en Pilosof figureerden ook in de Panama Papers en zouden in hun thuisland inkomsten verzwegen hebben voor de fiscus. Inkomsten die werden weggesluisd via vennootschappen in Anguilla, Belize en de Britse Maagdeneilanden.

Veel binary options-websites opereren vanuit Israël, waar deze branche honderden miljoenen aan omzet draait en duizenden mensen werk biedt. Toezichthouders in onder andere Canada en Frankrijk waarschuwden al voor dergelijke bedrijven, die ook telefonisch canvassen. België deed deze ‘vorm van gokken’ afgelopen zomer in de ban.

Het Britse Lagerhuis behandelt een Criminal Finance Bill, die mede als doel heeft een einde te maken aan het misbruik van SLP’s. Niet alleen bij binairy options-websites, maar ook bij digitale piraterij in de VS, bij corruptieschandalen in Oekraïne, Oezbekistan, Letland en Moldavië, bij kinderpornosites en bij illegale wapendeals doken dit soort Schotse vennootschappen op.  

bron: HeraldSchotland (David Leask, Richard Smith), The Times of Israel (David Horovitz)