Indiase juweliers Modi op de vlucht in grootste bankfraude
Medio februari 2018 verrichte het Central Bureau of Investigation (CBI) in Mumbai drie arrestaties in verband met mogelijk de grootste bankfraude ooit in India. Enkele dagen eerder waarschuwde de belastingdienst dat Indiase banken een risico liepen bij zo’n 3 miljard dollar aan leningen en garantstellingen aan bedrijven van Nirav Modi en diens oom Mehul Choksi, eigenaren van Gitanjali Gems, een keten van luxe juwelierszaken. Nu waren drie medewerkers opgepakt van de Punjab National Bank (PNB), die had aangegeven zo’n 1,8 miljard dollar op het spoor te zijn die onwettig terecht waren gekomen bij klanten van een PNB-kantoor in het zuiden van Mumbai.
Drie bedrijven van Modi, Diamond R Us, Solar Exports en Stellar Diamonds, kregen doorlopend garantstellingen van hetzelfde PNB-kantoor aan Brady Road in Mumbai, waarmee bij andere banken, waaronder Axis Bank, UCO Bank en Allahabad Bank, geld werd geleend om (buitenlandse) leveranciers te betalen. Hiervoor werd echter niet betaald en de leningen werden ook niet afgelost. Bij een verzoek om een volgende bankgarantie in januari kwam de PNB de onregelmatigheden op het spoor en deed aangifte bij het CBI.
Nirav Modi is een telg uit een familie van diamanthandelaars en groeide op in Antwerpen. In 1990 vertrok hij op 19-jarige leeftijd naar Mumbai, waar hij in 1999 Firestar Diamond begon. Aangezien de marges in de detailhandel veel beter waren, begon hij onder zijn eigen naam in 2010 aan een keten van luxe juwelierszaken, met vestigingen in New York, Londen en Beijing, maar ook in Las Vegas en op Hawaii.
Nirav Modi bleek een maand geleden uit India te zijn vertrokken, samen met zijn vrouw, broer en oom. Uit die hoek kwam nog geen reactie op de beschuldigingen, waarop de overheid de geldigheid van hun paspoorten op advies van de fiscale politie opschortte en Modi en Choksi opriep zich binnen een week te melden. Aan de VS, het VK, Singapore, Hong Kong, Zuid-Afrika en de VAE werden rechtshulpverzoeken gezonden om mogelijk bezittingen in die landen te kunnen confisqueren. Bij tientallen huiszoekingen bij de PNB en diverse juwelierszaken werd voor zo’n 900 miljoen dollar aan geld en kostbaarheden in beslag genomen. Er werd beslag gelegd op meer dan 100 bankrekeningen.
Gearresteerd werden een voormalige manager, Gokulnath Shetty en twee medewerkers; baliemedewerker Manoj Kharat en een gevolmachtigde namens de Nirav Modi Group, Hemant Bhat. Zij zouden betrokken zijn geweest of geweten hebben van overboekingen aan honderden brievenbusfirma’s, waarnaar het CBI een onderzoek is gestart. Gitanjali Gems ontkende de fraude waarvan Choksi werd beschuldigd, evenzo als een advocaat van Modi diens betrokkenheid ontkende. Dit kon niet voorkomen dat de aandelenkoers tientallen procenten kelderde in ruim een week tijd.
Tegelijk riep de Centrale Commissie voor Waakzaamheid, die corruptie binnen de overheid onderzoekt, de top van de Centrale Bank en van het Ministerie van Financiën bijeen om te bespreken hoe deze fraude – ondanks alle checks & balances – plaats had kunnen vinden en niet was opgemerkt.
bron: Reuters (Aditya Kalra, Rajendra Jadhav), India Times, NDTV, New China
Reacties
Indiase juweliers Modi op de vlucht in grootste bankfraude — Geen reacties
HTML tags allowed in your comment: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>