Heerlense uitzender fraudeerde rustig verder
Begin juli 2017 arresteerde de FIOD de directeur van een uitzendorganisatie in Limburg op verdenking van belasting- en faillissementsfraude. Vanaf 2013 gingen vier uitzendbureaus uit eenzelfde groep van bedrijven failliet, schuldeisers en de Belastingdienst steeds achterlatend met openstaande rekeningen en afdrachten. Aan ondernemingen in Limburg en Noordoost-Brabant werd bouwpersoneel uitgeleend, waarvoor wel loonheffing werd ingehouden, maar niet werd afgedragen. Na een faillissement van zo’n uitzendbureau werd het personeel ondergebracht bij een volgende uitzender. Daar herhaalde de gang van zaken zich. Het OM sprak derhalve van stelselmatige belastingfraude en faillissementsfraude.
Het totale nadeel werd geschat op meer dan 2 miljoen euro. Er werd gezocht op 16 locaties in Nederland, Duitsland, België en op Cyprus. In Nederland doorzocht de FIOD een bankkluis, zes woningen en drie bedrijfspanden in Heerlen en daar in de buurt. Net over de grens bij Heerlen zijn in Duitsland twee woningen doorzocht en een postadres van een bedrijf. In België is gezocht op het vestigingsadres van een bouwbedrijf. Op Cyprus is een tweede woning van de verdachte doorzocht. Behalve op administratie, werd ook beslag gelegd op valse paspoorten en banktegoed.
Er vonden grote contante geldopnames plaats en er werd geld overgeboekt naar privé-rekeningen. Aanzienlijk meer dan 100.000 euro, waarbij in zo’n 80% van de gemelde fraudegevallen maximaal sprake is. De aanpak van deze relatief eenvoudige categorie omschreef scheidend hoogleraar faillissementsfraude Tineke Hilverda in de NRC als “een fiasco”.
Hoewel het aantal faillissementen sinds 2013 sterk is teruggelopen, steeg het aandeel frauduleuze faillissementen tussen 2010 en 2015 van 23 naar 30 procent. In een flink aantal gevallen betrof het netwerken – van katvangers en malafide accountants en notarissen – rond veelplegers, die alleen aan belastingschulden al voor honderden miljoenen schade aanrichtten. Van een mogelijk strafrechtelijke vervolging liggen zij niet wakker. Een zaak duurt jaren en jaren, ze kunnen intussen gewoon doorgaan en uiteindelijk valt er niets bij ze te halen.
bron: NRC (Etienne Verschuren, Derk Stokmans), OM
Reacties
Heerlense uitzender fraudeerde rustig verder — Geen reacties
HTML tags allowed in your comment: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>