Frans onderzoek naar geldschieter Britse conservatieven gedwarsboomd
Twee jaar geleden deden de Franse autoriteiten onderzoek naar mogelijke belastingontduiking en witwassen door het Engelse Lycamobile na publicaties daarover in Buzzfeed. Het leek een kwestie van tijd dat dit onderzoek ook het Kanaal over zou steken, maar zover is het toch niet gekomen. Opnieuw was het Buzzfeed, dat medio april 2018 schreef hoe de belastingautoriteit HMRC had geantwoord op het rechtshulpverzoek van hun – nu nog – EU-collega’s op het vasteland.
In haar antwoord uit maart 2017 wees HMRC de Fransen er op dat Lycamobile een groot internationaal bedrijf is met diepe zakken, dat zeer waarschijnlijk niet in zou stemmen met huiszoekingen op grond van de verdenkingen. Daaraan werd toegevoegd dat Lycamobile bovendien de grootste zakelijke donor is van de partij van premier Theresa May en in 2012 1,25 miljoen euro had gedoneerd aan de Prince Charles Trust, die zich inzet voor bestrijding van armoede in Zuid-Azië.
Tot invallen op het hoofdkantoor in Londen kwam het niet. Ondanks de ferme taal van de minister van Binnenlandse Zaken May in april 2016, voorafgaand aan de internationale anti-corruptie top onder leiding van premier Cameron.
De nieuwe onthullingen van Buzzfeed – door Lycamobile aangeklaagd voor smaad – zouden de Britse politiek wellicht kunnen bewegen om alsnog medewerking te verlenen aan het onderzoek van het Franse OM, dat in Parijs inmiddels Lycamobile Sarl en Lycamobile Services formeel in staat van beschuldiging heeft gesteld voor witwassen en BTW-fraude.
De Franse onderzoekers verzamelden voldoende bewijs inzake verdachte en ‘onzakelijke’ geldstromen door het woud aan vennootschappen van Lycamobile. Tientallen bedrijfjes van katvangers zetelden in lege kantoren, verlaten gebouwen, op bouwplaatsen of achter postbussen, waar je helemaal geen prepaidkaarten kon kopen. Wel maakten ze elk in korte tijd meer dan 1 miljoen euro over aan Lycamobile Services, daarbij geen BTW afdragend.
Op een jaarlijkse omzet van zo’n 1,5 miljard euro betaalt het bedrijf in het Verenigd Koninkrijk geen belasting. Via meer dan 60 brievenbusfirma’s komen de inkomsten terecht in belastingparadijs Madeira.
bron: Buzzfeed (Heidi Blake, Tom Warren, Richard Holmes, Jane Bradley)
Reacties
Frans onderzoek naar geldschieter Britse conservatieven gedwarsboomd — Geen reacties
HTML tags allowed in your comment: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>