Frankrijk ging nog stapje verder na boete HSBC
Begin augustus 2019 werd een voormalig CEO van het Zwitserse HSBC Private Banking Holdings veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 12 maanden en een boete van 500.000 euro. Peter Braunwalder gaf van 2002 tot aan zijn pensioen in 2008 leiding aan de bank en hielp in de jaren 2006 en 2007 vermogende Franse klanten ruim 1,5 miljard euro buiten het zicht van de fiscus te houden, onder andere op Zwitserse rekeningen. In deze zelfde zaak betaalde HSBC een jaar geleden een boete van 300 miljoen en in België deze week eenzelfde bedrag. De Franse en Belgische magistraten kwamen deze zaak op het spoor dankzij de gegevens van klokkenluider Herve Falciani.
Daarmee gaf het Parquet National Financier invulling aan haar beleid om individuele bestuurders te vervolgen, ook als het bedrijf inmiddels tot een schikking is gekomen. In een vergelijkbare zaak tegen UBS kregen vier voormalige bestuurders voorwaardelijke celstraffen opgelegd van 12 en 18 maanden en boetes variërend van 200.000 tot 300.000 euro.
Braunwalder maakte ook tijd vrij voor superrijke klanten buiten Frankrijk. Zo bleek uit de Swiss Leaks dat hij naar Londen toog voor een belangrijke Britse klant, maar ook een Spaanse bankier hielp met een miljoenenerfenis en een Amerikaanse medewerker van Warner Bros.. Zo kon hij eind 2007 melden dat het beheerd vermogen verdubbeld was tot bijna 85 miljard euro en dat de winst zo’n 600 miljoen euro op jaarbasis bedroeg.
Zijn bazen vonden het prachtig. Chris Maeres – destijds internationaal verantwoordelijk voor private banking bij HSBC – gaf hoog op van de Zwitserse prestaties en mooie winsten in die tijd. Voor de vaste commissie van Financiën verklaarde hij in het Britse parlement in 2008 dat belastingontwijking bij zijn bank uit den boze was en dat bij elk vermoeden een melding van een verdachte transactie werd gedaan bij de autoriteiten. Na hun vertrek bij HSBC konden mannen als Maeres en Braunwalder gelukkig zonder problemen elders aan de slag. Van HSBC Private Banking Holdings (SA) in Genève was in 2010 niet veel meer over. De meeste klanten hadden hun heil elders gezocht of waren door de bank vaarwel gezegd.
bron: Bloomberg (Gaspard Sebag, Peter Chapman), De Tijd (Lars Bové), ICIJ (Will Fitzgibbon), The Guardian (David Leigh, James Ball, Juliette Garside, David Pegg), Hyperallergic (Benjamin Sutton)
Reacties
Frankrijk ging nog stapje verder na boete HSBC — Geen reacties
HTML tags allowed in your comment: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>