Dochter Leyla Aliyeva, familieleden van de minister voor Rampsituaties, Kamaladdin Heydarov en diverse Maltese politici waren klant bij Pilatus Bank. Sinds de Iraanse eigenaar Ali Sadr Hashemi Nejad in maart in de VS werd opgepakt op verdenking van witwassen en het omzeilen van economische sancties, zijn de banktegoeden van alle klanten bevroren en startte de toezichthouder een onderzoek naar het reilen en zeilen bij de Pilatus Bank. De onregelmatigheden werden door een klokkenluidster gemeld aan onderzoeksjournaliste Daphne Caruana Galizia, die een en ander wereldkundig maakte. In oktober 2017 maakte een zware autobom een einde aan haar leven.
Daags voor zijn bezoek aan Theresa May werd Azerbeidzjan beticht van het omkopen van leden van de Raad van Europa. Volgens onderzoek door een onafhankelijke commissie – mede geïnitieerd door CDA-kamerlid Pieter Omtzigt – waren er sterke verdenkingen van corruptie binnen de parlementaire vergadering van de Raad. Aliyev zou zijn oliegeld jarenlang gebruikt hebben om de besluitvorming in de Raad van Europa naar zijn hand te zetten. In ruil voor geld en gunsten stemden parlementariërs tegen al te kritische rapporten over Azerbeidzjan.
De Italiaanse volksvertegenwoordiger Luca Volontè incasseerde 2,3 miljoen euro en staat in eigen land inmiddels voor de rechter. De Spanjaard Pedro Agramunt zag zich in 2017 genoodzaakt af te treden als voorzitter van de parlementaire vergadering. De Belg Alain Destexhe nam onder druk afscheid van de Raad.
Advocaten namens de families Aliyev en Heydarov ontkenden en ontkennen alle aantijgingen als ongegronde laster. Ze blijven ongetwijfeld van harte welkom in de City of London om hun (geld)zaken te regelen.
bron: Azertag, Malta Independent, The Guardian (Juliette Garside, Stephanie Kirchgaessner), Trouw (Arjen van der Ziel), Volkskrant (Tom Vennink), TPO