Bankiers Goldman Sachs betrokken bij 1MDB schandaal
Begin november 2018 maakten de Amerikaanse autoriteiten bekend hoe bankiers van Goldman Sachs betrokken waren bij de verduistering van miljarden dollars uit het in 2009 opgerichte Maleisische ontwikkelingsfonds 1MDB. Tim Leissner, een voormalig Goldman Sachs bankier, had schuld bekend aan omkoping en witwassen en moest ruim 43 miljoen dollar afstaan. Tegelijk maakte het OM aanklachten bekend tegen een kantoorgenoot, Ng Chong Hwa, en de voortvluchtige zakenman Low Tak Jho, gevoeglijk bekend als Jho Low. Hij en zijn vader werden in augustus in Maleisië eveneens in staat van beschuldiging gesteld.
Het drietal zou zo’n 2,7 miljard dollar uit het staatsfonds voor de ontwikkeling van Maleisië hebben gebruikt voor zichzelf en als steekpenningen aan functionarissen in Abu Dabhi en Maleisië. Goldman Sachs had in 2012 en 2013 met de uitgifte van obligaties 6,5 miljard voor het fonds opgehaald tegen een vergoeding van 600 miljoen dollar. Niet bepaald goedkoop voor 1MDB, maar wel goed voor de reputatie en portemonnaie van Goldman Sachs en niet te vergeten de bonussen voor de betrokken bankiers. De (lokale) bedrijfscultuur leek met name gericht op het behalen van resultaten.
De top-10 zakenbank verstrekte informatie aan diverse landen, waar onderzoeken lopen in verband met deze zaak. De openbaar aanklager schreef dat Leissner en Ng de interne controlesystemen bij de bank regelmatig manipuleerden. Tot drie keer toe probeerden ze Jho Low tot klant te maken, maar steeds lag de afdeling compliance dwars; de herkomst van zijn rijkdom was schimmig en het leek hen een risico-klant. Zijn betrokkenheid bij de uitgifte van de obligaties hielden ze toen maar onder de radar.
Voormalig CEO Lloyd Blankfein deed het schandaal af als het werk van enkele rotte appels. In de jaren na de financiële crisis probeerde Goldman Sachs haar reputatie juist weer op te krikken en was het voor zijn opvolger, David M. Solomon, een tegenvaller dat de hoogste baas in Azië van de fraude op de hoogte was. Andrea Vella werd per direct met verlof gestuurd.
De voormalig premier van Maleisië, Najib Razak, verloor de laatste verkiezingen in mei 2018 door dit schandaal en werd in juli aangeklaagd. De nieuwe minister van Financiën uit de regering van premier Mahathir Mohamad heeft al aangekondigd een schadevergoeding te gaan eisen van Goldman Sachs.
Zakenman Jho Low schakelde intussen het Londense kantoor Schillings in om op grond van de verstrekkende wetgeving inzake smaad in het Verenigd Koninkrijk de uitgevers van Billion Dollar Whale en het Sarawak Report af te houden van het uitbrengen van hun boek. Journalist Clare Rewcastle-Brown, die het schandaal op het spoor kwam, bracht daarop haar boek zelf uit in Maleisië.
bron: The Straits Times, Bloomberg, The New York Times (Matthew Goldstein, Alexandra Stevenson, Emily Flitter, Hannah Beech), MalayMail (Jerry Choong)
Reacties
Bankiers Goldman Sachs betrokken bij 1MDB schandaal — Geen reacties
HTML tags allowed in your comment: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>