Bankier Julius Bär wapende Venezolaanse elite tegen hyperinflatie
Terwijl begin augustus 2018 een kop koffie in Caracas al meer dan 1.000.000 bolivar kostte en het IMF een inflatie van 1.000.000 procent verwacht, bekende Matthias Krull in Miami dat hij had meegeholpen om zo’n 1,2 miljard dollar wit te wassen. Geld dat was verduisterd bij het staatsoliebedrijf PDVSA en voornamelijk terecht was gekomen bij de Boli-bourgeoisie. Veelal vermogende ondernemers die zaken deden met het oliebedrijf en miljoenen verdienden met de vaste wisselkoers die de overheid hanteerde. Voor bolivars kreeg je bij de staat 10 keer zo veel dollars als op straat.
Krull (1974) woonde in Caracas en had goede contacten met de Duitse diaspora in Venezuela toen hij tien jaar geleden overstapte van Credit Suisse naar Julius Bär. Tot een maand geleden was hij vice-voorzitter van de Zwitserse bank in Panama, waarheen hij omwille van zijn veiligheid was verhuisd. Een maand eerder werd een andere verdachte opgepakt op Sicilië, Gustavo Hernandez Frieri. Via zijn bedrijven Global Security Advisors en Global Strategic Investments in Miami zou een deel van het geld zijn witgewassen. De autoriteiten legden beslag op 17 woningen in die stad met een gezamenlijke waarde van 35 miljoen euro. Ook zouden tegoeden in de VS, Europa en op de Bahama’s voor een bedrag van zo’n 50 miljoen dollar zijn bevroren.
De witwasoperatie zou eind 2014 zijn begonnen met 600 miljoen dollar. In mei 2015 was dat al opgelopen tot 1,2 miljard. In 2016 kwam Krull helpen om al dat geld wit te wassen. Er werd gebruik gemaakt van een professioneel netwerk van onder andere vermogensbeheerders, makelaars en zakenbanken. Naast Krull en Hernandez Frieri zijn er zeker nog zes verdachten. Daaronder bijvoorbeeld Raúl Gorrín, sinds 2013 – het jaar dat Maduro aan de macht kwam – eigenaar van het TV-netwerk Globovisión, die met zo’n 600 miljoen dollar niet alleen zichzelf zou hebben verrijkt, maar ook de drie stiefzonen van Maduro een kleine 160 miljoen zou hebben toegespeeld.
In de groeistrategie van Julius Bär heeft voormalig CEO Boris Collardi duidelijk geen hoge prioriteit gegeven aan integriteit en compliance. De man die voor dat laatste verantwoordelijk was, Bernhard Hodler, is Collardi inmiddels opgevolgd als CEO. De vermogensbeheerder was al betrokken bij financiële schandalen rond FIFA, Petrobras en Odebrecht.
De autoriteiten in Caracas beschouwen Amerikaanse beschuldigingen van corruptie aan het adres van overheidsfunctionarissen en het staatsoliebedrijf doorgaans als onderdeel van een internationale samenzwering tegen de socialistische regering van Maduro.
bron: Department of Justice US, Finews.asia (Peter Hody), Univision News (David Adams, Gerardo Reyes, Tamoa Calzadilla), The Wall Street Journal (José de Córdoba), Miami Herald (Jay Weaver, Antonio Maria Delgado)
Reacties
Bankier Julius Bär wapende Venezolaanse elite tegen hyperinflatie — Geen reacties
HTML tags allowed in your comment: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>