Alcoa beboet voor omkoping in Bahrein
Begin januari 2014 kocht Alcoa, de grootste aluminiumproducent van de Verenigde Staten, voor een bedrag van 384 miljoen dollar verdere rechtsvervolging af inzake de beschuldiging van omkoping in Bahrein. Een volle dochter – Alcoa World Alumina – zou tientallen miljoenen hebben betaald aan leden van de koninklijke familie en aan functionarissen van staatsbedrijven om opdrachten in de wacht te slepen. Dergelijke omkoping betreft een overtreding van de Foreign Corrupt Practices Act. De boete is de op drie na grootste in dit soort zaken.
Alcoa trok in 1989 een tussenpersoon aan die onder één hoedje speelde met inkoopmanagers bij het staatsbedrijf Aluminium Bahrain BSC, beter bekend als Alba. Hij zette zo’n 400 miljoen dollar op contracten voor inkopen van aluminiumerts uit Australië, hetgeen in 2008 voor Alba aanleiding was om Alcoa in de VS aan te klagen vanwege ‘hoge’ prijzen, waarbij het vermoeden van omkoping bestond. In het daaropvolgende onderzoek stuitte men op geldstromen via rekeningen in Liechtenstein, Luxemburg, Zwitserland en Guernsey. Vorig jaar betaalde Alcoa een vergoeding van 85 miljoen dollar aan Alba.
Voor 1989 verkocht Alcoa of Australia haar bauxiet rechtstreeks aan Alba. Maar in dat jaar veranderde het factuuradres. De mede op verzoek van enkele leden van de koninklijke familie ingeschakelde tussenpersoon factureerde voortaan vanuit diverse brievenbusmaatschappijen. Het zou gaan om Victor Dahdaleh, een Brits-Canadese zakenman, waartegen het Serious Fraud Office in Engeland haar zaak na 4 jaar vorige maand moest staken, omdat kroongetuige Bruce Hall zijn verklaring herzag en twee Amerikaanse getuigen weigerden te verschijnen.
bron: Bloomberg Businessweek (Alan Katz), WSJ (John W. Miller, Andrew Grossman), The Guardian (Simon Bowers)
Reacties
Alcoa beboet voor omkoping in Bahrein — Geen reacties
HTML tags allowed in your comment: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>